新疆天山水泥股份有限公司第二届董事会第二次会议于2002年4月17 日在公司 会议室召开。应到董事8名,实际出席会议的董事和授权董事8 名, 公司监事例 席了会议。会议由董事长张丽荣女士主持。经会议审议通过了以下决议:
    1、 审议通过了公司2002年第一季度报告;
    2、 审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》
    提名田新民 、姜锡明为本公司第二届董事会独立董事的候选人。 独立董事候 选人需报请中国证监会审核通过后方可作为本公司独立董事候选人提请公司2001年 度股东大会选举。后附独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事候选 人简历。
    该议案需提交本公司2001年度股东大会审议。
    3、 审议通过了《关于对独立董事发放津贴的议案》
    根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有 关规定,上市公司须设立独立董事,公司可以向独立董事支付一定的津贴。结合本 公司实际情况,决定给每位独立董事年度津贴3万元(含税)。 独立董事出席公司 董事会会议和股东大会的差旅费及按有关规定和本公司章程行使职权时所需的合理 费用,公司据实予以承担。
    4、 审议通过了《关于召开公司2001年度股东大会的议案》
    定于2002年5月20日召开公司2001年度股东大会, 有关事项详见本公司《关于 召开2001年度股东大会的通知》。
    
新疆天山水泥股份有限公司董事会    2002年4月18日