本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经本公司第二届董事会第二次会议审议，确定于2002年5月20日召开公司 2001 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2002年5月20 日上午10：30（北京时间）

    二、会议地点：本公司办公楼会议室

    三、会议事项（议案）：

    1、审议《2001年度董事会工作报告》

    2、审议《2001年度监事会工作报告》

    3、审议《2001年度总经理工作报告》

    4、审议本公司《2001年度财务决算报告及2002年财务预算报告》

    5、审议本公司《2001年度分配预案及2002年分配政策》

    6、审议本公司《2002年度经营计划》

    7、审议《关于购买阿克苏天山多浪水泥有限责任公司股权的议案》

    8、审议《关于购买新疆塔里木水泥有限责任公司股权的议案》

    9、审议《关于聘请独立董事的议案》

    10、审议《关于续聘五洲联合会计师事务所的议案》

    11、审议《关于前次募集资金使用投向的说明》

    12、审议《关于本公司符合2002年度增资配股条件的议案》

    13、审议本公司《2002年增资配股预案》

    14、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股相关事宜的议 案》

    15、审议本公司《关于本公司2002年增资配股募集资金投向的可行性议案》

    （上述议案中第9项由本公司第二届董事会第二次会议提出， 其余议案由本公 司第一届董事会第十九次会议提出）

    四、出席会议的对象：

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    2、凡是2002年5月10 日下午收市后， 在中国证券登记有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议；

    3、股东因故不能出席的可授权委托其他人出席（授权委托书式样附后）。

    五、会议登记办法

    1、 登记手续：凡出席股东大会的股东持本人身份证、有效持股凭证或法人单 位证明（受托人本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书）办理出席会议的登 记手续。异地股东 可通过信函或传真方式进行登记。

    2、 登记地点：新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室。

    3、 登记时间：2002年5月17日（上午10：00—1：00；下午15：30—18：00）

    六、其它：

    1、 与会股东食宿费、交通费自理；

    2、 联系人：刘晖、刘济林

    3、 联系电话：0991—3660950、3661959转8011、8012

    传真：0991—3663534

    邮编：830001

    七、备查文件

    1、 本公司第一届董事会第十九次会议决议公告；

    2、 本公司关于购买塔里木水泥有限责任公司股权之关联交易公告

    3、 本公司关于购买阿克苏天山多浪水泥有限责任公司股权之关联交易公告

    4、 天津五洲联合合伙会计师事务所“关于新疆天山水泥股份有限公司购买股 权之关联交易的独立财务顾问报告”

    5、 本公司第二届董事会第二次会议决议公告；

    

新疆天山水泥股份有限公司董事会

    2002年4月18日