新疆天山水泥股份有限公司二届一次监事会决议公告

    新疆天山水泥股份有限公司监事会于2002年3月12日召开第二届一次监事会议。 应到监事5名，实到4名。另外1名监事因故不能出席本次会议， 委托其他监事行使 表决权。会议以举手表决方式通过了以下决议:

    一、选举杨志雄出任新疆天山水泥股份有限公司第二届监事会主席。

    出席会议的职工代表监事同意以上决议。

    

新疆天山水泥股份有限公司监事会

    2002年3月12日

     新疆天山水泥股份有限公司监事会一届十次会议决议公告

    新疆天山水泥股份有限公司第一届监事会第十次会议于2002年3月11 日在本公 司二楼小会议室召开，应到监事5名，实到4名，1名监事因故未能参加会议。 会议 由公司监事会主席杨志雄先生主持，经与会监事认真审议，一致通过以下决议：

    1、审议通过了《公司2001年度报告及摘要》

    2、审议通过了《公司2001年度财务决算报告》

    3、审议通过了《公司2002年度财务预算报告》

    4、审议通过了《公司2002年配股预案》

    5、审议通过了《公司2002年配股募集资金投向的可行性报告》

    6、审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》

    7、 审议通过了《关于购买阿克苏天山多浪水泥有限责任公司股权的议案》和 《关于购买新疆塔里木水泥有限责任公司股权的议案》，监事会认为：以上两议案 符合关联交易的有关规定，决策程序按要求进行。

    

新疆天山水泥股份有限公司监事会

    2002年3月11日

     新疆天山水泥股份有限公司监事会2001年度工作报告

    一、监事会2001年度工作情况

    本年度公司监事会共召开3次会议。

    （1）2001年3月7日在公司本部召开了一届六次监事会会议，会议审议通过了" 公司2000年度监事会工作报告"、"公司2000年度财务决算报告"。

    （2）2001年8月1日召开一届七次监事会，审议通过了"公司2001年度中期报告 "。

    （3）2001年10月23日召开一届八次监事会，审议通过了"新疆天山水泥股份有 限公司关于巡检中发现问题进行整改的方案"。

    二、公司依法运作情况

    本报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》及本公司章程的规定，忠实 履行相应职责，努力开展工作，通过列席公司董事会等重要会议，对公司的经营活 动积极参与和审核，形成如下意见：

    （1）公司严格按照《公司法》、《证券法》及公司章程和国家有关法律、 法 规规范运作；决策程序合法，公司董事、经理和其它高管人员在履行职责时无违反 法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

    （2）五州联合会计师事务所新疆华西分所出具的无保留意见的审计报告， 客 观真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

    （3）公司2001年在主业扩张上按照做优做强水泥主业的战略目标， 稳步推进 各资产重组项目。完成了对原善鄯常拓建化有限公司的购并重组和黑孜苇水泥厂的 破产收购，设立了新疆善鄯天山水泥有限责任公司、新疆帕米尔水泥有限责任公司； 在对外投资活动中，规避主业风险，投资5000万元参股了东方人寿保险股份有限公 司、投资800万元参股新疆西部建设股份有限公司，投资4000 万元与新疆天山建材 房地产开发有限责任公司、新疆巴州天山水泥有限责任公司共同合作开发房地产项 目。监事会认为：上述对外投资项目决策程序合法，均在股东大会对董事会的授权 范围内进行，对公司战略发展经营业绩的稳步提高起到了积极的促进作用。

    三、关联交易情况

    为保证公司生产所需的石灰石、石膏、页岩等原材料供应及运输，公司与控股 股东新疆天山建材集团有限责任公司及其全资子公司新疆天山实业有限责任公司存 在关联交易。2001年共向新疆天山实业有限责任公司支付石灰石、石膏、页岩等原 材料购货款1569.45万元；支付原材料运输费的1066.65万元；按市场价格本公司向 关联方销售熟料、水泥等销货款148.72万元；向关联方销售水、电、汽383.10万元。 公司监事会认为上述关联交易依据市场价格本着公平、合理的原则进行，不存在侵 犯其他股东利益的因素。

    

2002.3.11