新疆天山水泥股份有限公司2001年第二次临时股东大会于2001年11月26日在公 司本部召开。会议由公司董事长张丽荣女士主持,出席会议的股东及股东代表共有9 人,共持有表决权股份总数95400592股,占本公司股份总数的55.03％。 大会以计名 投票方式审议通过了与新疆天山房地产开发有限责任公司、新疆巴州天山水泥有限 责任公司共同合作开发建设巴州库尔勒市交通西路19号绿苑小区房地产项目所形成 的《关于关联交易的议案》。

    该绿苑小区位于库尔勒市繁华地段, 由于是新疆巴州天山水泥有限责任公司的 老生产线旧址(新址已迁至库尔勒市郊区),前期安置费用较低,相应开发成本亦较低。 根据本公司和新疆天山建材房地产有限责任公司、新疆巴州天山水泥有限责任公司 2001年10月23日签定的《合作开发建设巴州库尔勒市19号小区绿苑房地产项目合同 书》,首期开发126亩,共有建筑面积66000平方米。三方共同管理项目, 共同对建成 的住宅房、商住房、写字楼、市场经营用房及摊位对外出售、出租、招商等。三方 的投资份额及确定：新疆巴州天山水泥有限责任公司以126亩土地(该宗土地以出让 方式取得)使用权约定价款为2182万元做为出资,占该项目总投资额的30％；本公司 以自有资金拟出资4000万元,占该项目总投资额的55％； 新疆天山建材房地产有限 责任公司以其建设开发资质和工程管理力量,组织施工,实施销售,约定价款为 1091 万元,占该项目总投资额的15％。对预售、销售的收入,本公司可按投资比例优先收 回,先冲减本公司的投资,盈余部分按三方约定的比例分享。与天山房产在库尔勒市 合作进行土地开发建设,有利于本公司从事该项房地产开发业务,提高盈利能力, 有 利于开发项目的早日完成创效。

    关联股东新疆天山建材集团有限责任公司回避了对该议案的表决。同意该关联 交易议案9576592股,占有表决权股份总数的100％；反对股0股, 占有表决权股份总 数的0％；弃权股0股,占有表决权股份总数的0％。