新疆天山水泥股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2001年11月26日上午 在公司本部二楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,其中3 名董事授权其 它董事行使表决权。有2名监事列席了会议。会议由董事长张丽荣女士主持。 本次 会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议, 形成了如下决 议：

    审议并通过了《关于不再投资厦门联合信托投资有限责任公司的议案》。公司 一届七次董事会审议通过了以自有资金3000万元参股厦门联合信托投资有限责任公 司的议案,现因情况发生变化,双方决定终止该项投资,并于2001年10月23 日签订了 终止投资协议书,本公司不再参股厦门联合信托投资有限责任公司。