本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司三届十二次董事会审议通过了《关于本公司及控股子公司投资新建项目和技改项目的议案》,同意本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司(以下简称“江苏天山”)在江苏溧水控股建设一条日产5000t/d水泥熟料生产线项目。现将进展情况公告如下：

    一、概述

    江苏天山2007年5月18日在江苏省南京市与溧阳市汉生特种水泥有限公司(以下简称“汉生公司”)签署了《合作协议》,双方一致同意在溧水县晶桥镇合资建立江苏汉天水泥有限公司,以新设立的公司规划建设两条日产5000吨的水泥熟料生产线,新公司前期完成第一条生产线的建设,第二条生产线待第一条生产线建成后,另行确定开工时间。

    二、合作协议主体介绍

    江苏天山水泥集团有限公司成立于2002年11月,企业类型为有限责任公司,注册资本为31135.27万元,法定代表人隋玉民,公司住所无锡市惠山经济开发区,公司经营范围：水泥及商品混凝土的生产、销售；房地产开发经营；建筑材料的制造、加工、销售；利用自有资金对外投资。

    溧阳市汉生特种水泥有限公司成立于2000年4月10日,注册资本10500万元,法定代表人乐卫清,公司住所溧阳市周城镇欣丁村329省道旁,公司经营范围：普通水泥和特种水泥及制品制造、销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

    三、投资标的的基本情况

    双方投资设立的江苏汉天水泥有限公司(以下简称“汉天公司”)注册资本人民币壹亿元,其中,江苏天山出资人民币伍仟万元,持有汉天公司50％的股权,汉生公司出资人民币伍仟万元,持有汉天公司50％的股权。

    目前,新公司工商注册手续正在办理中。

    特此公告。

    新疆天山水泥股份有限公司董事会

    二00七年五月二十五日