本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、担保情况概述

    本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司拟为溧阳市江阳玄武岩有限公司提供金额800万元,期限为一年的贷款担保。

    本公司于2007年3月25日召开的三届十二次董事会审议通过了此担保事项。该事项需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    溧阳市江阳玄武岩有限公司成立于2002年,公司位于溧阳市上沛镇老虎山,注册资本500万元,公司主营玄武岩开采,公司拥有集料生产线两条,生产能力达3500吨/天,月生产集料达8万吨,公司已向宁杭二期工程、沿江高速、沪宁高速等高速公路供料,并获得用料单位和高速公路指挥部的好评。截至2006年12月31日,溧阳市江阳玄武岩有限公司总资产4078万元,负债2181万元,股东权益1896万元。2006年该公司实现主营业务收入1323万元,实现净利润－13万元。

    溧阳市江阳玄武岩有限公司与本公司无关联关系。

    三、本次拟担保事项具体情况

    由本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司提供担保,溧阳市江阳玄武岩有限公司向溧阳市信用联社申请800万元贷款；溧阳市江阳玄武岩有限公司对江苏天山水泥集团有限公司享有大于800万元的债权,为了减少本公司对外担保风险,因此由溧阳市江阳玄武岩有限公司用对江苏天山水泥集团有限公司800万元的债权为此担保事项提供反担保。

    四、董事会意见

    江苏天山水泥集团有限公司和溧阳市江阳玄武岩公司是长期合作单位,溧阳市江阳玄武岩公司长期、固定的为江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司提供生产所需石灰石原料,双方在长期的合作中建立了良好的信用关系。本次拟担保事项由被担保方提供反担,因此担保风险较小。

    本公司独立董事发表了同意江苏天山水泥集团有限公司为溧阳市江阳玄武岩公司提供800万元贷款担保的独立意见。

    五、公司累计对外担保的数量和逾期担保的数量

    截至2006年12月31日,本公司累计对外担保2158.08万元,本公司对控股子公司担保67,580.83万元。

    六、备查文件

    1、被担保方营业执照

    2、被担保方最近一期财务报表

    新疆天山水泥股份有限公司董事会

    二00七年三月二十五日