本公司于2007年3月25日以现场会议方式召开第三届监事会第五次会议,会议应参加监事5人,实际参加及授权监事4人。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体监事审议,形成了如下决议：

    一、通过了本公司《2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告》

    该议案表决情况：4票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过了本公司《2006年度报告正文及摘要》

    监事会全体成员保证公司2006年度报告正文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    该议案表决情况：4票同意,0票反对,0票弃权。

    三、审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》

    该议案表决情况：4票同意,0票反对,0票弃权。

    四、审议通过了《关于本公司重大会计差错更正及会计报表更正的议案》

    同意公司对以往的重大会计差错更正并追溯调整。此次会计差错更正调整事项,合计调减公司2002年净利润287,227.86元,调减2003年净利润101,050.00元,调减2004年净利润21,118,567.96元,调减2005年净利润4,379,920.00元,调减2005年12月31日留存收益25,886,765.82元,其中:调减2005年12月31日未分配利润25,886,765.82元。调增2005年年末资本公积22,402.31元。

    上述更正事项详见《新疆天山水泥股份有限公司关于重大会计差错更正的公告》。

    该议案表决情况：4票同意,0票反对,0票弃权。

    五、审议通过了《关于本公司会计政策变更的议案》

    该议案表决情况：4票同意,0票反对,0票弃权。

    根据财政部第33号令和财会[2006]3号文,公司自2007年1月1日起施行财政部新发布的《企业会计准则-基本准则》及38项具体准则,同意公司有关主要会计政策选择和会计估计变更如下：

    1、根据新《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定,公司将在现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为成本核算法。此项变更将减少子公司经营成果对母公司当期投资收益的影响,但不影响合并会计报表。

    2、根据新《企业会计准则第3号—投资性房地产》的规定,本公司将现行政策下用于出租的房产的核算,从固定资产转到投资性房地产核算。公司采用成本核算模式对这部分投资性房地产进行核算,本事项不影响公司的利润及股东权益。

    3、根据新《企业会计准则第6号-无形资产》的规定,公司对于研究开发项目开发阶段的支出,在满足条件时可以资本化确认为无形资产。此项变更将影响公司的利润和股东权益。

    4、根据新《企业会计准则第9号-职工薪酬》的规定,公司将因获得职工提供服务而给予职工的各种形式的报酬或对价,全部纳入职工薪酬的范围。公司将现行会计政策下福利费按应付工资的14％列支变更为按实际发生额列支,此项变更将影响公司的利润和股东权益。

    5、根据新《企业会计准则第17号-借款费用》的规定,公司为购建符合资本化条件的资产占用的一般借款,其本金借款费用按准则规定予以资本化。此项变更将影响公司利润和股东权益。

    6、根据新《企业会计准则第18号-所得税》的规定,公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法,将会影响公司的当期所得税费用,从而影响公司当期利润和股东权益。

    上述差异影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。

    六、审议通过了《本公司2006年度监事会工作报告》

    该议案表决情况：4票同意,0票反对,0票弃权。

    新疆天山水泥股份有限公司监事会

    二00七年三月二十五日