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证券代码:000877 证券简称:天山股份 项目:公司公告

新疆天山水泥股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告及召开2001年第二次临时股东大会的通知
2001-10-25 打印

    新疆天山水泥股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2001年10月22日下午 17:00时在公司本部会议室召开,应到董事9名,实到董事及授权董事9名,有一名 监事列席了会议。会议由董事长张丽荣女士主持。会议形成如下决议:

    一、一致通过《新疆天山水泥股份有限公司关于巡检中发现问题进行整改的方 案》

    中国证监会乌鲁木齐证券监管特派员办事处于2001年7月23日至7月26日根据中 国证监会《上市公司检查办法》等有关要求,对本公司进行了巡回检查并于2001年 9月11日下达了《限期整改通知书》(以下简称《通知》)。公司董事会、 监事会成 员以及高级管理人员对《通知》进行了认真的学习讨论,认为中国证监会乌鲁木齐 特派员办事处对本公司巡回检查所提出的问题是公正、客观的,既指出了本公司存 在的问题,又为本公司规范管理起到了促进作用。公司将按有关要求在今后的规范 治理和经营管理中不断完善企业自身行为,树立规范运作的良好形象,给股东以好 的回报。

    二、审议通过了《关于关联交易的议案》

    注:本公司董事长张丽荣女士、董事刘崇生先生因在关联单位有任职,按规定 回避了对该议案的表决。

    三、确定于2001年11月26日上午10:30在公司本部二楼会议室召开公司2001年 第二次临时股东大会。

    1、会议时间:2001年11月26日上午10:30(北京时间)

    2、会议地点:本公司二楼会议室

    3、会议议程:审议《关于关联交易的议案》(内容见本公司董事会《关于关联 交易的公告》)

    4、出席会议资格:

    (1)公司董事、监事、高级管理人员;

    (2)凡是2001年11月20日下午收市后, 在中国证券登记结算公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东均有权出席会议;

    (3)股东因故不能出席的可授权委托其他人出席(授权委托书式样附后)。

    5、会议登记办法:

    (1)登记手续:凡出席股东大会股东持本人身份证、 有效持股凭证或法人单位 证明(受托人本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书)办理出席会议登记手续。 异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

    (2)登记地点:新疆天山水泥股份有限公司证券部。

    (3)登记时间:2001年11月23日(上午10:00-1:00;下午15:00-19:00)

    6、其他事项

    (1)与会股东食宿费、交通费自理。

    (2)联系人:刘继林、林万霞

    (3)联系电话:(0991)5650580转5117、5108

    传真:0991-5659425

    邮编:830006

    

新疆天山水泥股份有限公司董事会

    二00一年十月二十二日





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