新疆天山水泥股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2001年10月22日下午 17:00时在公司本部会议室召开,应到董事9名,实到董事及授权董事9名,有一名 监事列席了会议。会议由董事长张丽荣女士主持。会议形成如下决议:
    一、一致通过《新疆天山水泥股份有限公司关于巡检中发现问题进行整改的方 案》
    中国证监会乌鲁木齐证券监管特派员办事处于2001年7月23日至7月26日根据中 国证监会《上市公司检查办法》等有关要求,对本公司进行了巡回检查并于2001年 9月11日下达了《限期整改通知书》(以下简称《通知》)。公司董事会、 监事会成 员以及高级管理人员对《通知》进行了认真的学习讨论,认为中国证监会乌鲁木齐 特派员办事处对本公司巡回检查所提出的问题是公正、客观的,既指出了本公司存 在的问题,又为本公司规范管理起到了促进作用。公司将按有关要求在今后的规范 治理和经营管理中不断完善企业自身行为,树立规范运作的良好形象,给股东以好 的回报。
    二、审议通过了《关于关联交易的议案》
    注:本公司董事长张丽荣女士、董事刘崇生先生因在关联单位有任职,按规定 回避了对该议案的表决。
    三、确定于2001年11月26日上午10:30在公司本部二楼会议室召开公司2001年 第二次临时股东大会。
    1、会议时间:2001年11月26日上午10:30(北京时间)
    2、会议地点:本公司二楼会议室
    3、会议议程:审议《关于关联交易的议案》(内容见本公司董事会《关于关联 交易的公告》)
    4、出席会议资格:
    (1)公司董事、监事、高级管理人员;
    (2)凡是2001年11月20日下午收市后, 在中国证券登记结算公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东均有权出席会议;
    (3)股东因故不能出席的可授权委托其他人出席(授权委托书式样附后)。
    5、会议登记办法:
    (1)登记手续:凡出席股东大会股东持本人身份证、 有效持股凭证或法人单位 证明(受托人本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书)办理出席会议登记手续。 异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
    (2)登记地点:新疆天山水泥股份有限公司证券部。
    (3)登记时间:2001年11月23日(上午10:00-1:00;下午15:00-19:00)
    6、其他事项
    (1)与会股东食宿费、交通费自理。
    (2)联系人:刘继林、林万霞
    (3)联系电话:(0991)5650580转5117、5108
    传真:0991-5659425
    邮编:830006
    
新疆天山水泥股份有限公司董事会    二00一年十月二十二日