本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2006 年12 月20 日10：30

    2、召开地点：乌鲁木齐市河北东路(自治区体育中心旁)新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：截至2006 年12 月15 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘任的律师。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于修改本公司章程的议案》

    2、审议《关于修改本公司股东大会议事规则的议案》

    3、审议《关于修改本公司董事会议事规则的议案》

    4、审议《关于提请股东大会授权董事会行使相关决策权的议案》

    5、审议《关于选举谭仲明成为本公司第三届董事会董事的议案》

    6、审议《关于选举张元慈成为本公司第三届董事会董事的议案》

    7、审议《关于选举卢党军成为本公司第三届董事会董事的议案》

    8、审议《关于选举王立新成为本公司第三届董事会独立董事的议案》

    9、审议《关于聘用利安达信隆会计师事务所有限责任公司的议案》

    上述议案内容已经在2006 年12 月5 日的《证券时报》上详细披露，请投资者仔细阅读。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

    2、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。

    3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上列1、2 项规定的有效证件的复印件)。

    4、登记地点：新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室

    5、登记时间：2006 年12 月18 日(上午10:00-13:30,下午15:00-18:30)

    四、其它事项

    1、与会股东食宿、交通费自理。

    2、联系人：刘晖、周林英

    3、联系电话：0991—6686791 传 真：0991--6686782

    4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市河北路(自治区体育中心旁)邮编：830013

    

新疆天山水泥股份有限公司董事会

    二00 六年十二月四日

    附件： 授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山股份股份有限公司2006 年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

    1、对关于召开2006 年第二次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投赞成票；

    2、对关于召开2006 年第二次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投反对票；

    3、对关于召开2006 年第二次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投弃权票；

    4、对1-3 项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。

    委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：

    委托人深圳证券帐户卡号码： 委托人持有股份：

    代理人签字： 代理人身份证号码：

    委托日期： 二OO 六年 月 日