本公司第一届董事会第十二次会议审议通过了委托新疆天山建材房地产开发有 限责任公司对原巴州水泥厂老生产线土地进行商业和住宅开发的方案。鉴于本公司 对原巴州水泥厂以接收资产、安置职工的方式实行破产收购，已将所接收的资产投 入到新疆巴州天山水泥有限责任公司(本公司持有其90％的股份)，又鉴于非自用建 筑不得进行委托开发的法律限制，本公司决定将委托开发改为由新疆天山建材房地 产开发有限责任公司、新疆巴州天山水泥有限责任公司和本公司合作开发。新疆天 山建材房地产开发有限责任公司为本公司控股股东新疆天山建材集团有限责任公司 的子公司，此事项已构成关联交易事项。2001年10月16日，本公司第一届董事会第 十五次会议审议通过了该关联交易议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 有关规定，现将关联交易有关情况公告如下：

    一、合同签署日期、地点及行效时间

    签署日期、地点：本公司与新疆天山建材房地产开发有限责任公司、新疆巴州 天山水泥有限责任公司于2001年10月23日在公司本部签署了《合作开发建设新疆库 尔勒市交通西路19号小区绿苑房地产项目合同书》。

    生效日期：经本公司2001年第二次临时股东大会审议批准后生效。

    二、交易关联方简介

    新疆天山建材房地产开发有限责任公司有关基本情况如下：

    注册资本：1100万元

    法定代表人：刘崇生

    注册地址：乌鲁木齐市仓房沟路63号

    企业类型：有限责任公司

    主营业务：房地产开发及经营

    注册号：6200001000643－2／2

    三、本次交易目的及对本公司的影响

    新疆天山建材房地产开发有限责任公司是新疆社会知名度、信誉度较好的一家 房地产开发公司，该公司在新疆巴音郭愣蒙古自治州和库尔勒市已有良好的声誉， 与该公司在库尔勒市进行土地开发建设，有利于开发项目的早日完成创效。

    四、交易的标的、价格及定价政策

    交易的标的、价格：合作开发建设新疆库尔勒市交通西路19号小区绿苑房地产 项目，首期开发126亩，共计有建筑面积66000平方米。新疆巴州天山水泥有限责任 公司以126亩土地使用权做为出资，本公司以自有资金出资4000万元， 新疆天山建 材房地产开发有限责任公司以其建设开发资质和工程管理力量，组织施工，实施销 售，整个开发项目的实施管理由三方共同完成。交易定价政策：三方共同协商，依 三方的出资比例和当地建筑市场的合作开发状况，对于该房地产开发项目的利润三 方约定按55％、30％、15％的比例进行分享。

    五、本公司董事会认为，此项交易行为有利于新疆库尔勒市交通西路19号小区 项目的合作开发建设，不会损害其他股东的任何合法权益。

    该交易事项交提交本公司2001年第二次临时股东大会审议，与该关联交易有利 害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。本公司将聘请独立财务顾问在2001年 第二次临时股东大会召开前五个交易日前就该关联交易事项发表独立财务顾问报告。