新疆天山水泥股份有限公司第一届董事会第八次会议于2000年12月28日在公司 本部召开,出席会议的董事和授权董事8人,会议讨论通过并形成以下决议:

    一、接收原巴州水泥厂的破产资产并以自有资金投资1800万元。原巴州水泥厂 始建于1958年,现水泥生产能力为15万吨,近10年由于走了一条替代型为主的高投入、 低产出的扩大再生产路子,使企业陷入恶性循环的困境。2000年7月12日, 巴音郭愣 蒙古自治州中级人民法院以[2000]巴中经字第1号公告宣告该厂依法进入破产程序 ,2000年8月29日,又以[2000]巴中经字第1-11号民事裁定书宣告该厂依法破产。 为 了把握发展塔里木油田及南疆水泥市场的机遇, 经与本公司巴音郭愣蒙古自治州经 委商谈,本公司接受巴州水泥厂破产后用于安置职工的3130.22万元破产财产( 经巴 州天良资产评估有限责任公司评估),接受与破产财产相对应的原巴州水泥厂的职工, 并以自有资金投入1800万元, 与新疆天山水泥有限责任公司共同设立“新疆巴州天 山水泥有限责任公司”,本公司投资占注册资本的90％。

    二、确定了公司新的管理体制:2000年本公司按照水泥主业发展的战略目标,已 顺利完成了与新疆屯河股份有限公司的水泥资产的强强联合。为适应公司主业迅速 扩大对公司管理体制的要求,决定将公司新的管理体制调整为:

    公司董事会下设战备发展部和审计监察部;公司经理层下设五个职能部门:财务 管理部、综合管理部、人力资源部、技术开发中心、市场部; 公司按下设三个分公 司建制实施管理;天山水泥分公司、昌吉水泥分公司(新疆屯河水泥有限责任公司)、 巴州水泥分公司(位于和静的新疆天山水泥有限责任公司、 新疆巴州天山水泥有限 责任公司等)。

    三、聘任贺明华先生为本公司的总经理,根据总经理提名,聘任朱凤友先生、李 凤春女士、姚旭明先生为本公司的副总经理,聘任王岩女士为本公司的总会计师。( 上述人员简历附后)

    四、由于工作调整变动,免去朱凤友先生的总经理职务,免去危波先生的总会计 师职务,免去李炳柱先生、胡学林先生的副总经理职务,免去贺明华先生的总经济师 职务。

    五、以自有资金599.6万元参股北京中实宏源特种车辆有限公司。 北京中实宏 源特种车辆有限公司于1999年7月在北京市工商局注册登记,经营范围为: 特种车辆 技术的开发,转让服务、维修汽车信息咨询;安全玻璃的技术开发、生产; 特种钢板 的技术开发、生产;销售汽车(小轿车除外)、汽车配件、润滑油、轮胎、 化工产品 等。目前该公司正进行增资扩股,将公司注册资本由100万元扩大到3000万元。本公 司向其参股599.6万元,占该公司总股本的19.99％。

    附:

    贺明华先生简历:1948年7月出生,中专学历,提高待遇的高级工程师。1969年毕 业于新疆苇湖梁电力学校,先后在新疆苇湖梁发电厂、新疆水泥厂工作,历任车间主 任、副总工程师、副厂长等职,98年11月至2000年12 月任新疆天山水泥股份有限公 司副董事长、总经济师。

    姚旭明先生简历:1946年5月出生,大学学历,提高待遇的高级工程师。 1969年9 月新疆工学院机电系工企专业毕业。先后在7977部队农场、新疆水泥厂工作, 历任 车间主任、副厂长、总工程师等职。98年11月任新疆天山水泥股份有限公司董事、 党委书记。

    朱凤友先生简历:1953年3月出生。大专学历,高级工程师。 新疆维吾尔自治区 党校经济管理专业毕业。先后在新疆哈密电厂、新疆水泥厂工作, 历任车间主任、 副厂长等职。1998年至2000年12月任新疆天山水泥股份有限公司总经理。

    李凤春女士简历:1965年2月出生 。大学学历,高级工程师。1987年7 月毕业于 新疆工学院电气自动化专业。1987年9月至2000年10 月先后在新疆昌隆白水泥有限 责任公司、新疆屯河股份有限公司工作,历任车间主任、分厂副厂长、 分厂厂长、 总经理助理等职。

    王岩女士简历:1961年6月出生。大专学历,高级会计师。1979年至1998年11 月 在新疆水泥厂工作,历任财务科副科长、销售部部长、财务部副部长等职。1998 年 11月任新疆天山水泥股份有限公司副总会计师兼财务部部长。