本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股权分置改革方案已于2006 年5 月15 日经公司相关股东会议表决通过，并于2006 年5 月24 日刊登了《股权分置改革方案实施公告》。

    公司股权分置改革方案于2006 年5 月25 日正式实施完毕，公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后，即非流通股股东执行对价安排后，公司股份结构发生变化，现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下：

    一、 股权分置改革前后公司股份结构变动情况

                    方案实施前                                                       方案实施后
    股权类型                 股份数量(股)   占总股本比例(%)                     股权类型   股份数量(股)   占总股本比例(%)
    一、未上市流通股份合计    114,422,400             55.01   一、有限售条件的流通股合计     84,649,412            40.696
    国家股                              -                 -                     国家持股
    国有法人股                112,262,400             53.97                 国有法人持股     82,310,400             39.57
    社会法人股                          -                 -                 社会法人持股
    募集法人股                  2,160,000              1.04                 境外法人持股
    境外法人股                          -                 -                     高管股份        179,012             0.086
    二、流通股份合计           93,600,000             45.00       二、无限售条件的流通股    123,372,988            59.304
    A股                        93,600,000             45.00                          A股    123,372,988            59.304
    B股                                 -                 -                          B股
    H股及其他                           -                 -                    H股及其他
    三、股份总数              208,022,400            100.00                 三、股份总数    208,022,400            100.00

    二、原非流通股股份转为有限售条件的股份部分可上市流通预计时间表

    序号                           股东名称     数量(股)   占总股本比例(%)   可上市流通时间
    1                  中国非金属材料总公司   10,401,120                 5    2008年5月26日
                                              10,401,120                 5    2009年5月26日
                                              24,041,631             11.56    2010年5月26日
    2      新疆天山建材（集团）有限责任公司   10,401,120                 5    2008年5月26日
                                              10,401,120                 5    2009年5月26日
                                               9,818,210              4.72    2010年5月26日
    3                        新疆石油管理局    3,189,167              1.53    2008年5月26日
    4      新疆对外贸易（集团）有限责任公司    1,594,583              0.77    2008年5月26日
    5                  新疆金融租赁有限公司    2,160,000              1.04    2008年5月26日
    6                  中国建筑材料西北公司    1,063,056              0.51    2008年5月26日
    7          新疆天山水泥制品有限责任公司      999,272              0.48    2008年5月26日

    三、 备查文件

    1、新疆天山水泥股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)

    2、新疆天山水泥股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果及公告

    3、广发证券股份有限公司关于新疆天山水泥股份有限公司股权分置改革之保荐意见书及补充保荐意见书

    4、天阳律师事务所关于新疆天山水泥股份有限公司股权分置改革之法律意见书及补充法律意见书

    特此公告。