本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2006年4月3日，公司以书面形式向全体董事发出了召开第三届董事会第六次会议的通知，2006年4月7日以通讯表决方式召开了本公司第三届董事会第六次会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真审议形成决议如下：

    一、审议通过了《关于董事会征集相关股东会议投票权委托的议案》

    根据《上市公司股权分置改革管理办法》及其他有关法律、法规的要求，公司董事会同意采用公开方式，向截止股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东征集即将召开的审议股权分置改革方案的相关股东会议的投票委托，详见本公司同日公告的《新疆天山水泥股份有限公司董事会公开征集投票权报告书》。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于召开本公司股权分置改革相关股东会议的议案》

    公司决定2006年5月15日召开关于召开股权分置改革相关股东会议，详见本公司《关于召开新疆天山水泥个股份有限公司股权分置改革相关股东会议的通知》

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。