本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    为了与流通股股东进行充分沟通和协商，广泛征求流通股股东的意见和建议，更好的推进新疆天山水泥股份有限公司的股权分置改革工作，公司拟就股权分置改革事宜举办投资者网上交流会，具体安排如下：

    一、交流时间：2006年4月14日(星期五)14：00－16：00；

    二、交流网站：全景网络(www.p5w.net)；

    三、交流会参加人员：公司高级管理人员和保荐机构相关人员。

    欢迎流通股股东积极参与。

    敬请投资者关注：公司股权分置改革相关公告刊登在2006年4月13日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站(http://www.szse.org.cn)上。

    特此公告。