本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2005年11月29日,公司以书面形式向全体董事发出了召开第三届董事会第四次会议的通知,2005年11月30日以通讯表决方式召开了本公司第三届董事会第四次会议。本次会议应参会董事11人,实际参会董事11人,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真审议形成决议如下:
一、审议通过了《关于本公司用资本公积金弥补亏损的议案》。
经五洲联合会计师事务所审计,2004年度,公司亏损 249,632,561.30元;2005年度1-6月,公司亏损29,213,861.07元。截止2005年10月31日,本公司财务报表未分配利润余额为-143,605,116.59元,资本公积金余额为379,336,897.90元,盈余公积金为120,396,049.19元。(2005年10月31日数据未经审计,以审计后的数字为准,审计报告将于2005年12月24日公告,如届时无法披露经审计的财务报告,则取消公司股东大会)。
截止2005年10月31日,公司累计未分配利润-143,605,116.59元,公司决定以2005年10月31日的公积金弥补累计亏损。可用于弥补亏损的资本公积金为381,269,522.49元, 盈余公积为60,198,024.60元。本公司拟用盈余公积为60,198,024.60元、资本公积金为60,000,000元弥补累计亏损,进行上述弥补后公司未分配利润为-23,407,091.99 元,留待以后年度用税前利润弥补。该方案需提交公司股东大会审议,公司待股东大会通过后进行账务处理。
该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。
二、通过《关于召开本公司2005年第三次临时股东大会的议案》。
公司决定2005年12月31日召开2005年第三次临时股东大会,详见本公司"关于召开本公司2005年第三次临时股东大会的通知"。
该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二〇〇五年十一月三十日