2001年9月27日，公司董事会召开了一届十四次会议，会议应到董事9人，实到 董事及董事授权代理人7人，公司监事会成员列席了会议。

    会议由董事长张丽荣女士主持。经与出席会议的全体董事审议，一致同意通过 了如下决议：新疆天山水泥股份有限公司(简称：天山股份)以自有资金5000万元人 民币与其他14名法人股东共同发起设立东方人寿保险股份有限公司；东方人寿保险 股份有限公司注册资本为10亿元人民币，天山股份占总股本的比例为5％。

    拟设立的东方人寿保险股份有限公司经营范围：个人以外伤害保险，个人定期 死亡保险，个人两全寿险，个人终身寿险，个人年金保险，个人短期健康保险，个 人长期健康保险，团体意外伤害保险，团体定期寿险，团体终身保险，团体年金保 险，团体短期健康保险，团体长期健康保险，经中国保监会批准的其他人身保险业 务，上述保险业务的再保险业务。

    中国保险监督管理委员会已批复同意筹建东方人寿保险股份有限公司(保监复 [2000]288号文件)。天山股份与发起人签定《发起人协议书》，申请成立东方保险 股份有限公司的有关手续正报相关部门审批。