本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2005年10月13日以现场会议方式召开第三届董事会第一次会议。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。会议由公司董事长李建伦主持，应到董事11人，实到董事及授权董事11人，其中董事李建伦、张丽荣、隋玉民、刘崇生、姜锡明、甘智和、刘亚军和彭友谊亲自参加了会议，董事徐永平因在外地未能亲自出席本次董事会，授权董事刘崇生代为行使表决权；董事马永春和董事曹亚东因在外地未能亲自出席本次董事会，均授权董事张丽荣代为行使表决权。公司董事会秘书和部分监事列席了会议，会议以记名投票方式形成以下决议：

    一、审议通过了《关于选举本公司董事长的议案》

    选举李建伦为本公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于本公司董事会战略管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会换届选举的议案》

    同意本公司第三届董事会专门委员会由以下人员构成：

    战略委员会：刘亚军、甘智和、隋玉民、李建伦、张丽荣

    主任委员：李建伦

    提名委员会：甘智和、姜锡民、彭友谊、隋玉民、李建伦、张丽荣、刘崇生

    主任委员：甘智和

    审计委员会：甘智和、姜锡民、彭友谊、李建伦、曹亚东

    主任委员：姜锡民

    薪酬与考核委员会：刘亚军、姜锡民、彭友谊、李建伦、徐永平、马永春、刘崇生

    主任委员：刘亚军

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了《关于聘任本公司高级管理人员的议案》

    根据董事长的提名，同意聘任张丽荣为本公司总经理；同意聘任周林英为本公司董事会秘书。

    根据总经理的提名，同意聘任隋玉民为本公司常务副总经理；同意聘任王岩为本公司总会计师；同意聘任贺明华、姚旭明、杨兆琪、朱风友、赵新军、王贵生、武新贤、张元慈为公司副总经理。

    上述高级管理人员任期与第三届董事会任期一致。上述高级管理人员简历见附件。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

    四、审议通过了《关于委任本公司证券事务代表的议案》

    同意公司委任刘晖为本公司证券事务代表。简历见附件。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

    五、审议通过了《关于为本公司控股孙公司无锡天山水泥有限责任公司提供担保的议案》

    同意为本公司控股孙公司无锡天山水泥有限责任公司合计金额5000万元的银行贷款提供担保，期限一年。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

    

新疆天山水泥股份有限公司董事会

    二00五年十月十三日

    附件

    李建伦，男，汉族，1957年8月出生，本科学历，1982年参加工作，1985年10月加入中国共产党，1982年8月毕业于河北地质学院经济管理系，高级经济师，现任中国材料工业科工集团公司副总经理。1982年8月－1997年4月历任中国建筑材料工业地质勘查中心计划处主任科员、计划处副处长、人事处处长、主任助理兼计划处处长； 1997年4月至今任中国材料工业科工集团公司副总经理。

    张丽荣，女，汉，1956年3月出生，研究生学历，中共党员，高级经济师。1975年12月至1995年4月，任职于新疆水泥厂，历任团委书记、宣传科副科长、科长、全质办主任、副总经济师、副厂长、总经济师；1995年5月至1999年9月任职于新疆维吾尔自治区建材局，历任副局长、局长、党组副书记；1998年11月至2004年2月任新疆天山建材(集团)有限责任公司董事长，1998年11月至今任新疆天山建材(集团)有限责任公司党委书记；1998年11月至2004年10月任新疆天山水泥股份有限公司董事长；2004年10月至今任新疆天山水泥股份有限公司总经理。

    周林英，女，汉，1963年2月出生，研究生学历，学士学位，中共党员。1984年至1998年曾先后担任新疆水泥厂行办副主任、政法办主任、转机办主任、副总经济师、厂长助理、股改办主任等职务；1998年至今任新疆天山水泥股份有限公司董事会秘书，2004年3月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总经理。

    隋玉民，男，汉族，1964年12月18日出生，1986年7月参加工作，中共党员，研究生学历，学士学位，高级工程师。1999年至2003年任山东鲁南水泥公司常务副总经理；2003年至2004年2月任中材水泥有限公司副总经理；2004年2月至2004年10月任中材汉江有限公司董事长兼总经理；2004年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总经理。

    王岩，女，汉，1961年6月出生，大专学历，高级会计师。1981年至1998年曾先后担任新疆水泥厂财务科科长、销售处副处长、财务处副处长等职务；1998年至2000年12月任新疆天山水泥股份有限公司副总会计师兼财务部部长；2001年1月至今，任新疆天山水泥股份有限公司总会计师兼财务部部长；2004年3月至今任新疆天山水泥水泥股份有限公司副总经理。

    贺明华，男，汉，1946年7月出生，中专学历，中共党员，提高待遇高级工程师。

    1969年至1979年任职于苇湖梁电厂； 1977年至1978年，借调乌鲁木齐市石油化工厂工作；1979年至1998年任职于新疆水泥厂，历任动力车间副主任、主任、人事科科长、机动科科长、副厂长；1998年11月至2000年12月任新疆天山水泥股份有限公司副董事长兼总经济师；2001年1月至2004年10月任新疆天山水泥股份有限公司总经理、董事；2004年10月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总经理。

    姚旭明，男，汉，1946年5月出生，大学本科学历，中共党员，提高待遇的高级工程师。

    1972年至1998年曾先后担任新疆水泥厂动力室、机动科技术员，动力车间副主任、主任，机动科科长，副厂长、副厂长兼总工程师等职务；1998年11月至今任新疆天山水泥股份有限公司党委书记；2000年1月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总经理。

    朱凤友，男，汉，1953年3月出生，大专学历，中共党员，高级工程师。1971年至1978年在哈密电厂工作，1978年至1998年曾先后担任新疆水泥厂动力车间副主任、主任，机动科科长，副厂长、常务副厂长等职务。1998年至2000年12月任新疆天山水泥股份有限公司董事、总经理，2001年1月2002年3月，任新疆天山水泥股份有限公司董事、副总经理；2002年3月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总经理；2003年1月至今任新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部总经理。

    王贵生，男，汉，1956年1月6日出生，中专学历，中共党员，高级工程师。1974年7月至1977年9月在新疆库车县气象站工作，1977年10月至1981年4月在阿里军分区服兵役，1981年5月至2000年12月曾先后担任新疆水泥厂化验室技术员、副主任，制成车间主任，销售公司经理，二分厂副厂长、厂长，1998年11月至2000年4月先后担任新疆天山水泥股份有限公司销售公司经理，新疆天山水泥股份有限公司生产管理部部长，2000年5月至2001年5月任新疆天山水泥股份有限公司和静项目组任指挥长，2001年6月至2002年3月任新疆天山水泥股份有限公司大河沿项目组任指挥长；2003年3月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总经理。

    杨兆祺，男，汉，1950年8月出生，研究生学历，中共党员，提高待遇的高级工程师。

    1966年至1973年在阿克苏县东方红农场工作，1973年至1980年任阿克苏县水泥厂车间主任，1980年至1987年任阿克苏县水泥厂副厂长，1987年至1998年任阿克苏县水泥厂厂长兼党支部书记，1998年至2001年任阿克苏多浪水泥有限责任公司董事长、总经理兼书记，2001年4月至今任新疆阿克苏天山多浪水泥有限责任公司董事长、总经理；2002年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总经理；2003年1月至今任新疆天山水泥股份有限公司南疆事业部总经理。

    武新贤，男，汉族，1965年12月出生，中专学历，工程师。1986年8月至1997年7月历任新疆水泥厂计量室任技术员、计量室主任、副主任、二分厂副厂长、厂长；1999年7月至2000年12月任新疆天山水泥股份有限公司总经理助理；2000年12月至2003年2月任新疆帝派瓷业公司董事长、总经理；2003年3月至今任云浮天山水泥有限公司总经理；2003年5月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总经理。

    张元慈，男，汉族，1967年12月28日出生，1991年8月参加工作，中共党员，大学学历，学士学位，高级工程师，注册投资咨询师。1999年至2002年4月任中材国际南京水泥工业设计研究院工程经济所专业组组长；2002年4月至2004年9月任中材国际工程股份有限公司规划发展部副总经理(兼)；2002年9月至2004年9月任中材国际南京水泥工业设计研究院工程经济所副所长(主持工作)；2003年6月至2004年9月任中材水泥有限责任公司总经理助理、规划发展部总经理；2004年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总经理。

    刘晖，女，汉，1977年6月出生，大学学历，经济师，1999年毕业于嘉兴学院投资金融系证券投资与管理专业。2000年5月至2002年4月任职于新疆天山水泥股份有限公司证券部，2002年5月至今任职于新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室，从事上市公司证券事务工作，现任新疆天山水泥水泥股份有限公司证券事务代表。