本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2005年10月13日12：00点

    2、召开地点：乌鲁木齐市河北东路（自治区体育中心后）新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：截至2005年9月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘任的律师。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于选举本公司第三届董事会董事的议案》

    2、审议《关于选举本公司第三届董事会独立董事的议案》

    3、审议《关于选举本公司第三届监事会监事的议案》

    上述议案内容已经在2005年9月13日的《中国证券报》和《证券时报》上详细披露，请投资者仔细阅读。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记时间：2005年10月11日10：00—19：00

    2、登记地点：乌鲁木齐市河北东路（自治区体育中心后）新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室

    3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人和委托人的身份证复印件

    四、其它事项

    1、会议联系方式：联系电话:0991-3660950-8012,联系传真:0991－3663534

    2、会议费用：会议费用自理。

    五、授权委托书

    授权委托书

    委托人：姓名         ，性别       ，身份证号码                 。在股东
单位的职务：                 。（如系自然人股东则毋需填写）
    兹委托股东代理人          先生（或女士）出席 新疆天山水泥股份有限公司 20
05年第二次临时股东大会。
    （一）股东代理人的姓名        ，性别       ，身份证号码             。
    （二）委托人               持有              股份有限公司      股，股东
代理人代表股份数            股。
    （三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。
    （四）股东代理人对列入股东大会的
    以下议案投赞成票：                               ；
    以下议案投反对票：                               ；
    以下议案投弃权票：                               。
    （五）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束
时止。
    （六）股东代理人不得转委托。
    （七）法人股东名称                           。（加盖单位印章）
    营业执照注册号：                 。法定代表人（签字）：             。
    （八）自然人股东（签字）：                  。
    （九）受托人（签字）：               身份证号码：               。
    委托日期：      年    月   日