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一、预计全年日常关联交易情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2004年修订）（以下简称“股票上市规则”）的相关规定，结合本公司实际情况，对公司2005年度日常关联交易进行了预计。
2005年度公司日常关联交易预计情况
单位：元
关联交易类别 关联人 2005年预计总金额 2004年实际发生
的总金额
采购原材料、 新疆天山建材实业有限责任公司 10,000,000 8,101,923.56
备品备件、编 新疆金建建材有限责任公司 不超过3,000,000 1,810,242.06
织袋 新疆天山建材机械有限责任公司 不超过5,000,000 5,132,305.54
米泉市源通煤炭矿业有限责任公司 5,000,000-6,000,000 5,070,682.22
新疆帝派瓷业有限责任公司 不超过1,000,000 215,400.00
新疆天山建材精细化工有限责任公 1,000,000-2,000,000 691,304.27
司
新疆天山建材建筑安装有限责任公 不超过100,000 24,802.47
司
总计 21,046,660.12
销售水、电 新疆天山建材建筑安装有限责任公 不超过5,000,000 3,425,914.49
汽，水泥 司
新疆国统管道股份有限公司 3,000,000-4,000,000 2,148,291.22
新疆天山水泥制品有限责任公司 不超过2,000,000 1,197,649.50
新疆天山建材实业有限责任公司 1,000,000-2,000,000 804,350.00
新疆天山建材机械有限责任公司 1,000,000-2,000,000 553,067.34
新疆屯河集团有限责任公司 不超过1,000,000 362,618.00
新疆天山建材(集团)有限责任公司 不超过5,000,000 3,232,614.08
及其所属子公司
总计 11,724,504.63
接受运输、建 新疆建材运输公司 2,000,000-3,000,000 1,622,985.46
筑安装、设备 新疆天山建材建筑安装有限责任公 9,000,000 8,907,256.17
维修安装劳 司
务； 新疆天山建材机械有限责任公司 不超过5,000,000 2,094,440.24
米泉市源通煤炭矿业有限责任公司 不超过1,000,000 638,559.31
总计 —— 13,263,241.18
二、关联方介绍和关联关系
1、新疆天山建材（集团）有限责任公司
（1）基本情况：该公司法定代表人：刘崇生，注册资本：69393万元，经营范围：汽车运输。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批规定的项目除外）：建材行业的投资；建筑材料、化工产品的销售；货物及技术的进出口经营。
（2）与公司的关联关系：该公司是本公司第二大股东。
（3）履约能力分析：该公司是以原新疆水泥厂和新疆建化工业总厂两个国有企业为主体组建的集团公司，经过几年的发展该公司已经成为以水泥、水泥制品、房地产、卫生瓷等为主导产品，涉足金融、投资领域的大型集团公司。以往交易均能按照协议履约，具备履约能力。
2、新疆天山建材实业有限责任公司
（1）基本情况：该公司法定代表人：刘天奇，注册资本：36412.68万元，经营范围：水泥、建筑材料的销售，房屋租赁、仓储服务。
（2）与公司的关联关系：该公司是公司第二大股东新疆天山建材（集团）有限责任公司的全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。
（3）履约能力分析：该公司是公司第二大股东的全资子公司，本公司依据《关联交易协议》向其采购原材料，以往交易均能按照协议履约，具备履约能力。
3、新疆金建建材有限责任公司
（1）基本情况：该公司法定代表人：崔刚，注册资本：687.19万元，经营范围：水泥、水泥外加剂、石膏、陶粒及陶粒制品，型钢门窗、钢门窗、编制袋、石灰石、矿渣粉的生产和销售，房屋租赁、汽车配件、百货、润滑油、汽车添加剂、汽车美容用品的销售；建筑材料的生产销售（专项除外），普通货物运输（本单位生产物资运输），搬运装缷（机械人工）；成品油零销。
（2）与公司的关联关系：该公司是本公司第二大股东新疆天山建材（集团）有限责任公司的参股公司，该公司法定代表人为本公司一高管亲属，符合《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。
（3）履约能力分析：公司向该公司采购编织袋，以往交易均能按照协议履约，具备履约能力。
4、新疆天山建材机械有限责任公司
（1）基本情况：该公司法定代表人：马军民，注册资本：394万元，经营范围：建材机械设备制作、安装和技术服务，环保设备的制作、销售，汽车配件、橡胶、五金交电产品、金属材料、机电产品的销售，房屋租赁。
（2）与公司的关联关系：该公司是本公司第二大股东新疆天山建材（集团）有限责任公司的控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。
（3）履约能力分析：该公司多年向公司提供设备维修技术服务，以往交易均能按照协议履约，具备履约能力。
5、新疆帝派瓷业有限责任公司
（1）基本情况：该公司法定代表人：李世新，注册资本：300万元，经营范围：建筑卫生陶瓷及配件、不定型耐火材料的生产和销售。
（2）与公司的关联关系：该公司是本公司第二大股东新疆天山建材（集团）有限责任公司的全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。
（3）履约能力分析：该公司与公司的以往交易均能按照协议履约，具备履约能力。
6、新疆天山建材精细化工有限责任公司
（1）基本情况：该公司法定代表人：迟明珠，注册资本：1026万元，经营范围：生产销售化工产品（专业除外）建筑材料产品；销售化工原料、建筑材料原料（专项除外）。
（2）与公司的关联关系：该公司是本公司第二大股东新疆天山建材（集团）有限责任公司的全资孙公司，符合《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。
（3）履约能力分析：该公司与公司的以往交易均能按照协议履约，具备履约能力。
7、新疆天山建材建筑安装有限责任公司
（1）基本情况：该公司法定代表人：裴昌锋，注册资本：1000万元，经营范围：建筑施工、房屋租赁等。
（2）与公司的关联关系：该公司是本公司第二大股东新疆天山建材（集团）有限责任公司的全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。
（3）履约能力分析：该公司向本公司采购水泥，以往交易能够按照采购合同支付款项，具备履约能力。
8、新疆国统管道股份有限公司
（1）基本情况：该公司法定代表人：徐永平，注册资本：6000万元，经营范围：预应力钢筒砼管（ＰＣＣＰ）、各种输水管道的制造、运输及其异型管件、配件开发制造，水泥制品、水工金属结构（钢结构、机械设备）及其他化工建材产品的生产经营。
（2）与公司的关联关系：该公司是本公司第二大股东新疆天山建材（集团）有限责任公司的控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。
（3）履约能力分析：该公司向本公司采购水泥，以往交易能够按照采购合同支付款项，具备履约能力。
9、新疆天山水泥制品有限责任公司
（1）基本情况：该公司法定代表人：姜瀛，注册资本：1800万元，经营范围：水泥制品的生产、研制、开发及销售，机械安装修理，非标设备、配件制作，汽车运输，汽材车修理及配件管材的生产销售。
（2）与公司的关联关系：该公司是本公司第二大股东新疆天山建材（集团）有限责任公司的全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。
（3）履约能力分析：该公司向本公司采购水泥，以往交易能够按照采购合同支付款项，具备履约能力。
10、新疆屯河集团有限责任公司
（1）基本情况：该公司法定代表人：杨芬，注册资本：50000万元，经营范围；聚酯制品、珠光云母粉、玻璃纤维增强制品、新型建材、氨基磺酸、液体洗涤剂制造、蓄电池、电机、变压器、潜水泵、和感器制造及维修；食品、非酒精饮料制造；纸及纸制品制造；建材、百货、五金交化、农副产品、其他食品、机械设备销售；农业开发，畜禽养殖；国家批准的进出口业务；白砂糖、酒精制造及销售。。
（2）与公司的关联关系：该公司是公司第一大股东新疆屯河投资股份有限公司的股东，符合《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。
（3）履约能力分析：该公司向本公司采购水泥，以往交易能够按照采购合同支付款项，具备履约能力。
11、新疆建材运输公司
（1）基本情况：该公司法定代表人：刘天奇，注册资本：2600万元，经营范围：汽车货物运输，兼营汽车修理。
（2）与公司关联关系：该公司是本公司第二大股东新疆天山建材（集团）有限责任公司的全资孙公司，符合《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。
（3）履约能力分析：该公司为本公司长期提供汽车运输服务，以往交易均能按照协议履约，具备履约能力。
12、米泉市源通煤炭矿业有限责任公司
（1）基本情况：该公司法定代表人：赵炜，注册资本：800万元，经营范围：
（2）与公司关联关系：该公司是本公司第一大股东之控股孙公司，符合《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。
（3）履约能力分析：该公司与本公司以往交易均能按照协议履约，具备履约能力。
三、定价政策和定价依据
本公司向关联方采购或销售定价政策以生产价格为依据，采用协议定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与本公司的关联方发生的原材料供应、货物运输、设备维修、后勤综合服务、水电供应、水泥及水泥熟料购销等关联交易是正常生产经营所必须，协议的定价政策将按市场价格进行定价，符合公允原则。公司与关联方之间发生水泥及商品混凝土销售行为亦是双方常规经营活动，有利于公司扩大市场份额。
五、审议程序
公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了公司与关联方日常关联交易的事项，关联董事刘崇生、徐永平、张丽荣、孙双锐回避了表决。
公司与关联方的日常关联交易分类金额有达到或超过公司净资产5％的情况，因此，须由公司股东大会审议。
独立董事意见：公司与关联方的日常关联交易的决策程序和披露程序符合《股票上市规则》和其他有关规定的要求，预计2005年发生的日常关联交易是公司生产经营所必须，关联交易定价依据市场价格协议定价，体现了公平原则，未损害中小股东的利益。
六、关联交易协议签署情况
公司日常关联交易是分多次进行，每次具体交易依据当时的市场情况来定，因此，公司与关联方的交易在每次交易前签署协议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第三十七次会议决议
2、独立董事意见
新疆天山水泥股份有限公司
二00五年四月十一日
