本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年5月18 日10:30

    2.召开地点：乌鲁木齐市北京南路钻石成11号银通大厦三楼公司会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：截至2005年5月13 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘任的律师。

    二、会议审议事项

    1、2004年度董事会工作报告

    2、2004年度财务决算报告

    3、2004年度报告及摘要

    4、2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

    5、关于公司日常关联交易事项的议案

    6、关于计提短期投资跌价准备的议案

    该议案须分项表决。

    7、关于计提坏账的议案

    8、关于续聘会计师事务所的议案

    9、关于修改公司章程的议案

    10、《关于向中材水泥有限责任公司转让云浮天山水泥有限责任公司股权启动广东云浮5000t/d吨生产线项目的议案》

    上述第1-9项议案由本公司第二届董事会第37次会议提出，第10项议案由本公司第二届董事会第38次会议提出。议案内容已经在2005年4月14日的《中国证券报》和《证券时报》上详细披露,请投资者仔细阅读。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    2.登记时间：2005年5月17日上午10：00--19：00

    3.登记地点：乌鲁木齐市北京南路钻石成11号银通大厦三楼公司董事会办公室

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人和委托人的身份证复印件

    四、其它事项

    1.会议联系方式：联系电话:0991-3660950-8012,联系传真:3663534

    2.会议费用：会议费用自理。

    五、授权委托书

    授 权 委 托 书

    委托人：姓名         ，性别       ，身份证号码                 。
    在股东单位的职务：                 。（如系自然人股东则毋需填写）
    兹委托股东代理人          先生（或女士）出席 新疆天山水泥股份有限公司
股份有限公司2004年度股东大会。
    （一）股东代理人的姓名        ，性别       ，
身份证号码                 。
    （二）委托人               持有              股份有限公司      股，
股东代理人代表股份数            股。
    （三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。
    （四）股东代理人对列入股东大会的
    以下议案投赞成票：                               ；
    以下议案投反对票：                                               ；
    以下议案投弃权票：                                               。
    （五）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束
时止。
    （六）股东代理人不得转委托。
    （七）法人股东名称                           。（加盖单位印章）
    营业执照注册号：                 。法定代表人（签字）：             。
    （八）自然人股东（签字）：                  。
   （九）受托人（签字）：               身份证号码：               。
    委托日期：      年    月   日

    

新疆天山水泥股份有限公司董事

    二00五年四月十四日