新疆天山水泥股份有限公司第二届监事会第七次会议于2005年4月11日在公司会议室召开。应到监事5名，实际出席会议的监事4名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席杨志雄先生主持。经与会人员认真审议，形成以下决议：

    1、审议通过了《本公司2004年度报告及摘要》

    该议案表决情况： 4票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了《本公司2004年度财务决算报告及2005年度财务预算报告》

    该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过了《本公司日常关联交易事项的议案》

    该议案表决情况： 4票同意，0票反对，0票弃权。

    4、审议通过了《关于本公司计提短期投资跌价准备的议案》

    详细内容见本公司"第二届董事会第三十七次会议决议公告"。

    该议案表决情况： 4票同意，0票反对，0票弃权。

    5、审议通过了《关于计提坏账的议案》

    详细内容见本公司"第二届董事会第三十七次会议决议公告"。

    该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

    6、审议通过了《本公司2004年度监事会工作报告》

    该议案表决情况： 4票同意，0票反对，0票弃权。