公司定于2005年1月27日上午10：30在本公司会议室召开公司2005年第一次临时股东大会。有关事项如下：

    一、议时间；2005年1月27日上午10：30分

    二、会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司会议室

    三、会议议程：

    （一）审议《关于委托中国华融资产管理公司管理本公司对金融企业的长期股权投资和短期投资及签署<资产托管协议>的议案》

    （二）审议《关于为本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司提供银行贷款续保的议案》

    （三）审议《关于为本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司提供银行贷款续保的议案》

    上述议案具体内容见本公司"第二届董事会第三十四次董事会决议公告"。

    四、出席人员：

    1、截至2005年1月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人；

    2、公司董事、监事、高级管理人员；

    3、公司聘任的律师。

    五、会议登记事项：

    1、登记手续：凡符合上述条件的股东请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》到公司办理登记，委托出席者需持授权委托书（授权委托书样式见附件），法人股东需持法人授权委托书；异地股东可信函和传真方式登记；

    2、登记地点：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司董事会办公室；

    3、登记时间：2005年1月21日（10：00－18：00）。

    六、其他事项：

    1、联系电话：0991－3660950转8012；

    2、联系传真：0991－3663534；

    3、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司董事会办公室；

    4、邮政编码：830011

    5、联系人：刘晖

    6、与会股东交通及食宿自理。

    特此公告。

    

新疆天山水泥股份有限公司董事会

    二00四年十二月二十四日

    附件：授权委托书式样

    授 权 委 托 书

    委托人：姓名 ，性别 ，身份证号码 。在股东单位的职务： 。（如系自然人股东则毋需填写）

    兹委托股东代理人 先生（或女士）出席 新疆天山水泥股份有限公司 股份有限公司2005年第一次临时股东大会。

    （一）股东代理人的姓名 ，性别 ，身份证号码 。

    （二）委托人 持有 股份有限公司 股，股东代理人代表股份数 股。

    （三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。

    （四）股东代理人对列入股东大会的

    以下议案投赞成票： ；

    以下议案投反对票： ；

    以下议案投弃权票： 。

    （五）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

    （六）股东代理人不得转委托。

    （七）法人股东名称 。（加盖单位印章）

    营业执照注册号： 。

    法定代表人（签字）： 。

    （八）自然人股东（签字）： 。

    （九）受托人（签字）： 身份证号码： 。

    委托日期： 年 月 日