公司定于2004年11月2日上午10：30在本公司会议室召开公司2004年第二次临时股东大会。有关事项如下：

    （一）会议时间；2004年11月2日上午10：30分

    （二）会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司会议室

    （三）会议议程：审议

    《关于选举本公司第二届董事会董事的议案》

    （四）出席人员：

    1、截至2004年10月31日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人；

    2、公司董事、监事、高级管理人员；

    3、公司聘任的律师。

    （五）会议登记事项：

    1、登记手续：凡符合上述条件的股东请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》到公司办理登记，委托出席者需持授权委托书（授权委托书样式见附件），法人股东需持法人授权委托书；异地股东可信函和传真方式登记；

    2、登记地点：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司董事会办公室；

    3、登记时间：2004年11月1日（10：00－18：00）。

    （六）其他事项：

    1、联系电话：0991－3660950转8012；

    2、联系传真：0991－3663534；

    3、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦三楼公司董事会办公室；

    4、邮政编码：830011

    5、联系人：刘晖

    6、与会股东交通及食宿自理。

    特此公告。

    

新疆天山水泥股份有限公司董事会

    二00四年九月二十九日

    附件：授权委托书式样

    授 权 委 托 书

    委托人：姓名_______，性别________，身份证号码_______________。在股东单位的职务：______________。（如系自然人股东则毋需填写）

    兹委托股东代理人___________先生（或女士）出席 新疆天山水泥股份有限公司股份有限公司2004年第二次临时股东大会。

    （一）股东代理人的姓名________，性别________，身份证号码________________ 。

    （二）委托人________ 持有________股份有限公司________股，股东代理人代表股份数________股。

    （三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。

    （四）股东代理人对列入股东大会的

    以下议案投赞成票：________________；

    以下议案投反对票：________________；

    以下议案投弃权票：________________。

    （五）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

    （六）股东代理人不得转委托。

    （七）法人股东名称________。（加盖单位印章）

    营业执照注册号：________。法定代表人（签字）：________。

    （八）自然人股东（签字）：________ 。

    （九）受托人（签字）：________ 身份证号码：________________。

    委托日期： 年 月 日