本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆天山水泥股份有限公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经2004年4月29日召开的股东大会审议通过，现将本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施事宜公告如下：

    一、利润分配及资本公积金转增股本方案

    本公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2003年12月31日总股本173,352,000.00股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增2股；每10股派现金0.5元（含税，扣税后，社会公众股中的个人股东、投资基金实际每10股转增2股、派现金0.4元）。

    二、股权登记日和除权除息日

    本次利润分配及资本公积金转增股本股权登记日为：2004年7月27日，除权除息日为：2004年7月28日。

    三、分配及转增对象

    本次利润分配及资本公积金转增股本对象为：截止2004年7月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分配及转增股本方法

    1、本次所转股份于2004年7月28日通过股东托管券商直接记入股东证券帐户。

    2、本次社会公众股股息于2004年7月28日通过股东托管券商直接划入其资金帐户；国有股、法人股及高管持股股息由本公司派发。

    五、本次转增股份起始交易日为2004年7月28日。

    六、股份变动情况表

                                                   单位：万股
                      本次变动前   公积金转增股数  本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份         9535.2              1907.04   11442.24
其中：
国家拥有股份          9355.2              1871.04   11226.24
境内法人持有股份      180                      36        216
其它
未上市流通股份合计    9535.2              1907.04   11442.24
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股       7800                   1560       9360
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计    7800                   1560       9360
三、股份总数          17335.2             3467.04   20802.24

    六、本次实施转增股本后，按新股本20802.24万股摊薄计算，2003年度，每股净收益为0.4862元。

    七、咨询办法

    咨询地址：新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室

    咨询电话：0991－3660950－8012 0991－3660418

    八、备查文件

    新疆天山水泥股份有限公司2003年度股东大会决议公告