上市公司股票简称：天山股份

    股票代码：000877

    上市地点：深圳证券交易所

    信息披露义务人：新疆屯河投资股份有限公司

    住所：新疆昌吉市河滩北路8号

    通讯地址：新疆昌吉市乌伊东路333号

    联系电话：0994-2350079

    股份变动性质：减少

    签署日期：二00四年六月三十日

    特别提示

    （一）信息披露义务人依据《证券法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》(以下简称：披露办法)及相关的法律、法规编写本报告。

    （二）信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。

    （三）依据《证券法》《披露办法》的规定，本持股变动报告书已全面披露了信息披露义务人及其控制人所持有的、控制的新疆天山水股份有限公司的股份。

    截止本持股变动报告书提交之日，除本持股变动报告书披露的持股信息外，本信息披露义务人没有通过任何其他方式持有、控制新疆天山水泥股份有限公司的股份。

    （四）本次股东持股变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本报告外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

    一、信息披露义务人介绍

    (一)信息披露义务人基本情况

    1、名称：新疆屯河投资股份有限公司（以下简称“新疆屯河或本公司”）

    2、注册地：新疆昌吉市河滩北路8号

    3、注册资本：80560万元

    4、营业执照注册号：6500001000812

    5、机构代码：29920116－4

    6、企业类型及经济性质：股份有限公司（民营）

    7、经营范围：番茄加工及番茄制品的制造销售以及其他农副产品（除粮、棉）的加工、销售。饮料的生产、销售。食用油加工及销售。水泥及其制品、活性石灰、本企业产品及相关技术出口、汽车货运。白砂粮、酒精、颗粒粕的制造销售。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

    8、经营期限：长期

    9、税务登记号：652301299201164号

    10、通讯方式：0994-2350079

    (二)信息披露义务人董事情况

    何贵品，公司董事长，身份证号码：652301370115031,中国国籍，长期居住地：昌吉市，无其他国家或者地区的居留权。

    王毅民，公司副董事长，身份证号码：650106195610230012,中国国籍，长期居住地：乌鲁木齐市，无其他国家或者地区的居留权。

    刘国山，公司董事，身份证号码：652301561104031,中国国籍，长期居住地：昌吉市，无其他国家或者地区的居留权。

    张国玺，公司董事兼总经理，身份证号码：652301640112031,中国国籍，长期居住地：昌吉市，无其他国家或者地区的居留权。

    王德乐，公司董事，身份证号码：650103490621231,中国国籍，长期居住地：克拉玛依市，无其他国家或者地区的居留权。

    郭立群，公司董事，身份证号码：650104570206003,中国国籍，长期居住地：乌鲁木齐市，无其他国家或者地区的居留权。

    刘建新，公司董事，身份证号码：650104196303271617,中国国籍，长期居住地：乌鲁木齐市，无其他国家或者地区的居留权。

    江建林，公司董事兼副总经理，身份证号码：650104195611021631,中国国籍，长期居住地：乌鲁木齐市，无其他国家或者地区的居留权。

    李风春，公司董事兼副总经理，身份证号码：652301650205032,中国国籍，长期居住地：昌吉市，无其他国家或者地区的居留权。

    魏杰，公司独立董事，身份证号码：110108521023001,中国国籍，长期居住地：北京市，无其他国家或者地区的居留权。

    罗云波，公司独立董事，身份证号码：110108195804239311,中国国籍，长期居住地：北京市，无其他国家或者地区的居留权。

    杜厚文，公司独立董事，身份证号码：110108380712141,中国国籍，长期居住地：北京市，无其他国家或者地区的居留权。

    郭春亮，公司独立董事，身份证号码：652301620225031,中国国籍，长期居住地：昌吉市，无其他国家或者地区的居留权。

    牛新华，公司独立董事，身份证号码：650104610729161,中国国籍，长期居住地：乌鲁木齐市，无其他国家或者地区的居留权。

    (三)本公司未持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份情况。

    二、信息披露义务人持股变动情况

    (一)2004年6月24日，本公司与中国非金属材料总公司（以下简称“中非金公司”）签订股权转让协议书，合同约定：本公司将持有的新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）法人股5100万股（占天山股份总股本的29.42%）转让给中非金公司，每股转让价格：5.10元，总价款为26010万元。

    (二)本次股权转让完成后，信息披露义务人新疆屯河不再持有天山股份任何股份，中非金公司持有天山股份法人股5100万股，占公司总股本的29.42%。

    (三)本公司在出让天山股份股权之前对受让人主体资格、资信情况、受让意图等已进行了充分的调查和了解，受让人中国非金属材料总公司是中国材料工业科工集团公司管理的大型非金属材料工业骨干企业，在水泥工程建设方面具有很强的技术实力和竞争优势，已将发展水泥业作为公司战略重点，收购天山股份的目的旨在通过上市公司的运作平台，充分发挥收购人的研发、市场等各种资源，进行水泥产品技术、品种及其体系的创新，使水泥业发展成为中国非金属材料总公司的战略支柱性产业。

    （四）天山股份为本公司提供了一笔为330万美元，一笔为370万欧元的担保，期限均自2003年6月4日至2004年6月3日。本公司拟用资产抵押方式为该两笔贷款担保，以置换天山股份的担保，目前资产抵押手续已上报建行审贷会待批。

    （五）天山股份在德恒证券有限责任公司、金新信托投资股份有限公司、恒信证券有限责任公司分别有12000万元、11000万元、9000万元的委托理财，理财期间收回资金16800万元。天山股份已委托律师对德恒证券有限责任公司和恒信证券有限责任公司提起诉讼，同时对于已经转到天山股份机构帐户名下的现值约为2000万元的有价证券进行了司法保全；将收购新疆德隆集团有限责任公司持有的吐鲁番旅游发展有限公司64.41%的股权的支付方式改为以德恒证券公司对天山股份的到期债务清偿其应支付的股权受让款3008.19万元（德恒证券、新疆德隆、天山股份已就此签订了协议书，该股权收购方案还需提请本公司的股东大会审议通过）。目前天山股份的追偿工作还在进行。

    （六）2004年6月25日，中国登记结算有限责任公司已将本公司持有的天山股份5,100万股股份办理股份质押登记，在质押期间，该股份予以冻结不能转让，出质人为本公司，质权人为中国非金属材料总公司。

    三、前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

    信息披露义务人新疆屯河在提交本报告之日前六个月没有买卖天山股份挂牌交易的股份的行为。

    四、 备查文件

    (一)信息披露义务人的法人营业执照；

    (二)本报告书所提及的有关合同。

    信息披露义务人声明

    “本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任”。

    

新疆屯河投资股份有限公司

    法定代表人：何贵品

    二00四年六月三十日