本公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    新疆天山水泥股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2004年5月19日在公司会议室召开。应到董事11名，实际出席会议的董事和授权董事11名，会议由董事长张丽荣女士主持。经与会人员认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于本公司受让吐鲁番旅游发展有限责任公司股权的议案》

    同意公司受让新疆德隆（集团）有限责任公司持有的吐鲁番旅游发展有限责任公司64.41％的股权。

    该议案须提交公司股东大会审议。详见本公司受让吐鲁番旅游发展有限责任公司股权的关联交易公告。

    二、审议通过了《关于本公司质押控股子公司江苏天山水泥集团有限公司股权对银行贷款进行担保的议案》

    应银行对本公司贷款担保方式的要求，同意公司用持有的江苏天山水泥集团有限公司56.01％的股权作质押，为本公司在交通银行乌鲁木齐分行13000万元的流动资金贷款提供担保。

    三、审议通过了《关于为本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司提供银行贷款担保的议案》

    为了保证公司控股子江苏天山水泥集团有限公司生产经营所用流动资金和新建生产线的资金需要，同意公司为其提供17000万元的银行贷款担保。截止2004年4月30日，本公司对外提供担保67837万元，其中对控股子公司提供担保57340万元。目前子公司正在进行以资产抵押自行担保的工作，江苏天山水泥集团有限公司新建项目投产后亦将采用自行资产抵押担保方式。届时，本公司对外担保将会有所减少。