四川新希望农业股份有限公司二○○三年第一次临时股东大会于2003年12月29日在成都市一环路西四段百花东路8 号蜀兰大酒店召开，到会股东8 人，代表公司股份210,283,800 股，占总股本的66.69%，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。公司董事长刘永好先生因另有公务未能亲自出席，特委托公司总经理黄代云先生主持本次会议。大会经审议并投票表决，通过如下决议：

    一、审议通过了《增选公司董事一名的议案》

    （210,283,800 股同意，占到会股东持股总数的100%；0 股反对，占到会股东持股总数的0%；0 股弃权，占到会股东持股总数的0%。）

    二、审议通过了《关于调整公司部分会计政策的议案》

    （210,283,800 股同意，占到会股东持股总数的100%；0 股反对，占到会股东持股总数的0%；0 股弃权，占到会股东持股总数的0%。）

    本次股东大会经康维律师事务所樊斌律师现场见证，认为本次股东大会会议召集、召开、表决的程序符合《公司章程》及相关规定，形成的决议合法、有效。

    特此公告。