每日必读根据四川新希望农业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议，决定召开本公司二○○三年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年12月29日（星期一）上午9:30开始（预计半天）；
二、会议地点：成都市一环路西段百花东路8号蜀兰大酒店5楼会议室；
三、会议召集人：公司董事会
四、会议审议事项：
1、审议增选覃明先生为公司董事的议案；
2、审议关于调整公司部分会计政策的议案。
五、会议出席人员范围：
1、现任公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年12月19日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3、公司聘请的律师及其他列席人员；
4、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议。
六、会议登记办法：
1、个人股东参加会议，应持有本人身份证及持股证办理会议登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证办理会议登记手续；
2、法人股股东参加会议应持持股凭证、法人授权委托书和出席会议人身份证办理会议登记手续；
3、股东可以用信函或传真方式登记；
4、登记时间及登记地点：2003年12月27日—12月28日
上午：9:00—12:00 下午：14:00—17:00
登记地点：四川省成都市新开街1号金竹大厦4楼四川新希望农业股份有限公司董事会办公室。
股东也可以持上述有效凭证于本次股东大会召开15分钟（2003年12月29日上午9:15）前办理参会登记。
登记地点：成都市一环路西段百花东路8号蜀兰大酒店5楼会议室
七、其它：
1、参加会议的股东食宿及交通自理；
2、公司联系人：曾勇、徐力刚、彭扶民
联系电话：028-82870869、82870876
传 真：028-86673344
邮 编：610016
特此公告。
四川新希望农业股份有限公司董事会
二○○三年十一月二十八日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川新希望农业股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为全权行使表决权。
委托人（签名） 出席人（签名）
（或法人单位盖章）
委托日期：
股东帐号： 出席人身份证号码：
持股数：
附件一：（已于2003年10月31日在《证券时报》公告）
覃明先生简历
姓名：覃明 性别：男
民族：汉 出生年月：1962年12月
籍贯：四川达县 政治面目：中共党员
文化程度：硕士 职称：高级工程师
毕业院校及专业：重大贸法学院工商企业管理
家庭住址：重庆市渝北区人和镇万年路555号
身份证号码：510124196212240019
1979.9-1982.7 四川省粮食学校加工专业读书
1982.8-1984.8 四川省饲料公司饲料厂技术科长
1984.9-1987.7 四川省化工机械厂职工大学电大
机制专业
1987.8-1994.2 四川省饲料公司饲料厂副厂长、厂长
1994.3-1995.6 希望集团全椒分公司总经理助理
1995.7-1998.3 彭州市金桥集团金桥饲料公司总经理
1998.4-1998.8 希望集团桂林分公司总经理助理
1998.9-2003.9 重庆希望公司、重庆国雄公司、达州
加好公司三家公司总经理
2003.10-至今 四川省新希望农业股份有限公司乳
业事业部常务副总
附件二：
关于调整公司部份会计政策的议案
随着公司在乳业板块的快速发展，乳业已经成为公司主营业务之一，在公司经营业务中占有重要地位。由于乳业的行业特点与公司原有产业存在较大的区别，公司原有会计政策不能满足多元化发展的需求。为了适应公司快速发展的新形势，公司提议，对原有会计政策进行必要的修改和调整，并从2003年1月1日起实施。具体内容如下：
1、乳业板块所属企业按照以下标准计提坏帐准备金：
帐龄 计提比例（%）
1年以内 5
1年—2年 15
2年—3年 30
3年—4年 50
4年以上 100
2、乳业板块所属企业使用的塑料周转箱、产品展示用冰柜以及酒店的用具、用品等低值易耗品购入时列入存货核算，领用时实行分期平均摊销。
3、乳业企业的小母牛出生时按照零成本核算，喂养成本分头列入存货核算，喂养至首次产奶时作为成母牛按实际支出转入固定资产核算，成母牛产奶期预计为五年，预计残值率20%。乳业企业所产小公牛出售收入列作其他业务收入，短期喂养成本及出售所付费用列作其他业务支出。
4、饲料企业的宣传及售后服务用车辆按5年期折旧，预计残值率5%。
（注：该议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，并于2003年2月15日在《证券时报》公告）
