本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、通过本次分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

    四川新希望农业股份有限公司2002半年度利润分配暨资本公积金转增股本方案已获2002年9月23日召开的2002年第一次临时股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2002年9月24日的《中国证券报》。

    二、分配、转增股本方案

    以2002年7月5日总股本242,532,500股为基数（其中公司高管人员持股188,000股），用未分配利润向全体股东每10股送1股，用资本公积金每10股转增2股，每10股派0.25元（含税）。社会公众股中的个人股东和证券投资基金扣税后，每10股实际派发现金为人民币0元。

    三、股权登记日、除权日（除息日）和新增可流通股份上市日（红利发放日）。

    1、股权登记日：2002年11月8日

    2、除权除息日：2002年11月11日

    3、新增可流通股份上市流通日：2002年11月11日

    四、分配、转增股本的对象：

    截止2002年11月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、派息及转增股本方法

    1、本次所转增股份、红股及现金股利于2002年11月11日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。

    2、社会公众股股息于2002年11月11日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。

    3、法人股股息通过四川新希望农业股份有限公司划入其指定账户。

    六、股份结构变动情况表：

                                      单位：股
                          原有股数       分红股数       转增股数
    一、尚未流通股份
    1、发起人股份       162,532,500     16,253,250     32,506,500
    其中：境内法人持股  162,532,500     16,253,250     32,506,500
    尚未流通股份合计    162,532,500     16,253,250     32,506,500
    二、已流通股份
    1、境内上市的人民币
    普通股               80,000,000       8,000,000    16,000,000
    其中：公司高管人员持股  188,000          18,800        37,600
    已流通股份合计       80,000,000       8,000,000    16,000,000
    三、股份总数        242,532,500      24,253,250    48,506,500

                             送转后总股数  股份比例
    一、尚未流通股份
    1、发起人股份             211,292,250    67.01%
    其中：境内法人持股        211,292,250    67.01%
    尚未流通股份合计          211,292,250    67.01%
    二、已流通股份
    1、境内上市的人民币
    普通股                    104,000,000    32.99%
    其中：公司高管人员持股        244,400
    已流通股份合计            104,000,000    32.99%
    三、股份总数              315,292,250      100%

    七、本次送股及资本公积金转增股本以后，按新股本315,292,250股摊薄计算，每股收益为0.267元。

    八、咨询地址及电话咨询地址：

    四川省成都市新开街1号金竹大厦4楼本公司董事会办公室。

    咨询电话：028-86658444转816、811

    传真：028-86673344

    九、备查文件：

    四川新希望农业股份有限公司2002年第一次临时股东大会决议。

    特此公告。