四川新希望农业股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2002年10月28日在本公司会议室召开。应到董事九人，实到八人，独立董事李惠安因另有公务未能出席特全权委托钟康成独立董事代为行使投票表决权。三名监事与公司有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长刘永好先生主持。经过认真研究，会议通过如下决议：

    审议通过了公司《二00二年第三季度季报》

    特此公告。