四川新希望农业股份有限公司二00二年第一次临时股东大会于2002年9月23日在成都一环路西四段百花东路8号蜀兰大酒店召开，到会股东13人，代表公司股份155,622,675股，占总股本的64.17％，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。大会经审议并投票表决，通过如下决议：

    《审议通过了公司2002年半年度利润分配方案》

    （1）四川新希望农业股份有限公司2002年半年度财务报告经四川华信（集团）会计师事务所注册会计师徐家敏、周丕平审计，出具了川华信审［2002］上字30号审计报告。根据审计报告，本公司2002年半年度实现净利润4,850.97万元，加上期初未分配利润10,873.84万元，累计未分配利润为15,724.81万元。根据公司资金状况和发展需要，董事会决定，以2002年7月5日总股本242,532,500股为基数（截止2002年6月30日本公司股份总数194,026,000股，其中流通股64,000,000股。根据本公司2002年5月31日召开的2001年度股东大会审议通过的利润分配方案，每10股送1.5股，公积金转增1股，10股派现0.40元，本公司于2002年7月5日实施了此次利润分配方案，股权登记日为7月4日，除权日为7月5日。除权后的总股本为242,532,500股，其中流通股80,000,000股），向全体股东实施用未分配利润10股送1股，用资本公积金10股转增2股，每10股派现0.25元（含税）。按照有关制度规定，现金分配预案须进行账务调整，调整后公司未分配利润为15,118.48万元。

    （155,622,675股同意，占到会股东持股总数的100％，0股反对，占到会股东持股总数的0％，0股弃权，占到会股东持股总数的0％）。

    本次股东大会表决通过的上述决议经康维律师事务所樊斌律师现场见证，会议召开的程序、决议合法、有效。

    特此公告。