四川新希望农业股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2001年2月11 日在 本公司会议室召开。应到董事5人,实到4人,罗修竹董事因公出差不能到会, 书面委 托黄代云董事代其行使表决权,三名监事与公司高级管理人员列席了会议。 会议由 公司董事长刘永好先生主持。经过认真研究,会议通过如下决议：

    一、审议通过了公司参与民生人寿保险股份有限公司发起工作及授权经营班子 办理投资认购股权的议案。

    公司董事会授权公司经营班子参与民生人寿保险股份有限公司发起工作,,并根 据国家批准的民生人寿保险股份有限公司的总股本和允许单个法人股东持股限额办 理公司以自有资金投资认购民生人寿保险股权认购事宜, 有关投资认购股权的协议 目前尚未签订。认股协议签订时, 将根据公司章程规定的投资审批权限报经董事会 或股东大会批准,并及时公告。

    二、审议通过了公司变更应收款项损失准备计提方法的议案。

    变更内容如下：

    1.原规定“逾期1年(含1年),按期末余额的 2％计提损失准备”变更为“逾期1 年(含1年),按期末余额的5％计提损失准备”；

    2.原规定“应收款项中的关联交易企业不计提坏帐准备”变更为“关联交易企 业应收款项期末余额按规定计提坏帐准备,并从2000年度开始执行”。

    特此公告