本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据四川新希望农业股份有限公司2002年8月21日的第二届董事会第十次会议决议，公司董事会授权董事长签署5000万元以下乳业及兽药合资合作项目正式协议。为加速构筑公司大农业产业化事业平台，壮大公司乳业产业，本公司于2002年9月2日与河北天香乳业有限公司在成都签署正式协议，本公司投入货币资金1600万元人民币与河北天香乳业有限公司共同组建河北新天香乳业有限公司。协议主要内容如下：

    河北新天香乳业有限公司（以下简称新公司）注册资本：2000万元人民币。本公司以货币方式出资1600万元，占新公司80%的股权；河北天香乳业有限公司以其现有的与乳业生产经营紧密相关的资产（河北天香乳业有限公司拥有保定天香乳品生产有限公司的资产；乳品一厂的全部资产；剥离土地和厂房后的二、三、四厂资产等；剥离奶牛基地资产）减去负债后的净资产等额作价出资，占新公司20%的股权。河北天香乳业有限公司作价投入的与乳业生产经营紧密相关的净资产，由双方认可的具有证券从业资格的审计机构和评估机构审计、评估（评估基准日为2002年6月30日），双方书面确认后有效，否则协议自动解除，双方互不追究违约责任。办理资产审计、评估的费用进入新公司开办费用。河北天香乳业有限公司投入新公司的净资产与其认缴出资的差额作为新公司对其的负债，由新公司在成立后15个工作日内以现金偿还给河北天香乳业有限公司。上述资产审计、评估完成并经双方确认后的15日内，双方应完成出资。河北天香乳业有限公司办理完毕作价投入公司的财产转移手续，本公司将认缴的货币出资划入新公司验资账户。审计基准日（2002年6月30日）至资产交接期间的所有者权益变动，由河北天香乳业有限公司享有和承担。新公司成立后15日内，由双方委托具有证券从业资格的审计机构对该期间的所有者权益变动值进行专项审计，并经双方确认后有效。若期间所有者权益增加，增加值由本公司以现金支付给河北天香乳业有限公司；若期间所有者权益减少，减少值由河北天香乳业有限公司以现金支付给本公司或从前述新公司对河北天香乳业有限公司负债的偿还额度中扣除。新公司产品以"天香"为商标、以"新希望乳业"为企业形象品牌。新公司成立后，河北天香乳业有限公司向新公司无偿转让"天香"商标，本公司向新公司出具在销售区域内无偿使用"新希望"形象品牌的授权书。河北天香乳业有限公司拥有的奶牛基地不纳入双方合资合作范围，新公司在其成立后对奶牛基地参股10%-30%。新公司成立前发生的经济和法律纠纷由河北天香乳业有限公司承担，由此给新公司造成的损失，河北天香乳业有限公司应予以赔偿；经审计机构和评估机构确认进入新公司的债务以外的债务和对外担保责任由河北天香乳业有限公司承担。新公司按照现代企业制度的要求建立法人治理结构。新公司设立董事会，第一届董事会设董事7名（其中本公司推荐4人、河北天香乳业有限公司推荐3人），董事长由本公司推荐的董事担任，新公司实行董事会领导下的总经理负责制，新公司员工一律实行聘用制。协议任何一方违约，导致协议无法履行或不能实现原本协议目的，违约方应向守约方支付其认缴出资20%的违约金。本项目合作方河北天香乳业有限公司成立于2001年7月26日，位于河北省保定市卫生路63号，注册资本1215万元人民币，法人代表：胡金全，公司经营范围包括：乳制品制造；牛、家禽饲养；混合饲料加工等。河北天香乳业有限公司与本公司相互独立，无关联关系。河北天香乳业有限公司作价投入的与乳业生产经营紧密相关的净资产审计评估结果本公司将根据实际进度及时公告。

    本项目投入资金，暂由银行贷款解决。