本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、通过本次分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

    四川新希望农业股份有限公司2001年度利润分配暨资本公积金转增股本方案已 获2002年5月31日召开的 2001 年度股东大会审议通过。 股东大会决议公告刊登于 2002年6月1日的《中国证券报》。

    二、分配、转增股本方案

    以2001年12月31日股本19,402.6万元为基数，用未分配利润向全体股东每10股 送1.5股，用资本公积金每10股转增1股，每10股派0.40元（含税）。根据国家税法 的有关规定，A股个人所得税由公司代扣代缴，因此社会公众股的个人股东扣税后， 每10股实际派发现金为人民币0.02元。

    三、股权登记日、除权日（除息日）和新增可流通股份上市日（红利发放日）。

    1、权登记日：2002年7月4日2、除权除息日：2002年7月5日3、 新增可流通股 份上市流通日：2002年7月5日

    四、分配、转增股本的对象：

    截止2002年7月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、派息及转增股本方法

    1、本次所转增股份、红股及现金股利于2002年7月5 日通过股东托管证券商直 接划入其资金账户。

    2、社会公众股股息于2002年7月5日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。

    3、法人股股息通过四川新希望农业股份有限公司划入其指定账户。

    4、若投资者在2002年7月4日办理了转托管， 其红股和转增股仍在原托管机构 处。

    六、股份结构变动情况表：

                                                    单位：股

                        原有股数       分红股数    转增股数 

    一、尚未流通股份                                        

    1、发起人股份      130,026,000   19,503,900   13,002,600

    其中:境内法人持股  130,026,000   19,503,900   13,002,600

    尚未流通股份合计   130,026,000   19,503,900   13,002,600

    二、已流通股份                                          

    1、境内上市的人民币                                     

    普通股              64,000,000    9,600,000    6,400,000

    已流通股份合计      64,000,000    9,600,000    6,400,000

    三、股份总数       194,026,000   29,103,900   19,402,600


                         送转后总股数  股份比例

    一、尚未流通股份                           

    1、发起人股份         162,532,500    67.01%

    其中:境内法人持股     162,532,500    67.01%

    尚未流通股份合计      162,532,500    67.01%

    二、已流通股份                             

    1、境内上市的人民币                        

    普通股                 80,000,000    32.99%

    已流通股份合计         80,000,000    32.99%

    三、股份总数          242,532,500      100%

    七、本次送股及资本公积金转增股本以后，按新股本242,532,500股摊薄计算， 2001年度每股收益为0.3476元。

    八、咨询地址及电话咨询

    地址：四川省成都市新开街1号金竹大厦4楼本公司董事会办公室。

    咨询电话：028-86658444转815、811

    传真：028-86673344

    九、备查文件：四川新希望农业股份有限公司2001年年度股东大会决议。

    特此公告。