四川新希望农业股份有限公司第一届第二次股东大会于1998年5月22日在成都市一环路西一段百花东路8号蜀兰大酒店召开，到会股东22人，代表公司股份9527.59万股，占总股本的68.05％，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。大会经审议表决，通过如下决议：

    一、审议通过了《1997年董事会工作报告》（9527.58万股同意，占出席股东代表股份的100％）。

    二、审议通过了《1997年监事会工作报告》（9527.58万股同意，占出席股东代表股份的100％）。

    三、审议通过了《1997年总经理工作报告》（9527.58万股同意，占出席股东代表股份的100％）。

    四、审议通过了公司股东四川新希望集团有限公司《关于在西昌、昆明、贵阳投资设立控股子公司的提案》（9527.58万股同意，占出席股东代表股份的100％）。

    五、审议通过了《1997年度财务决算报告和1997利润分配预案》（9527.58万股同意，占出席股东代表股份的100％）。

    1997年度本公司经泸州会计师事务所注册会计师审计的利润62,947,308.49元，应交所得税10,432,715.41元，净利润52,514,593.08元，年初未分配利润36,270,075.00元，其中提取10％法定公积金5,251,459.31元，提取5％公益金2.625,729.65元，可供分配利润为80,907,479.12元，按本公司“上市公告书”有关内容揭示，1996年未分配利润36,270,075.00元已转增发起人股本，1997年1－6月的净利润27,262,520.92元，提取10％公积金和5％公益金后由发起人股东享有已作分配。未分配利润21,464,261.34元，由新老股东共享。本公司董事会决定1998年中期以前不分配。

    六、重要事项说明

    根据国家财政部、国家税务总局部委字（97）财税电字001号文规定，本公司1998年继续免征增值税。

    根据绵阳市政府绵府办函（1998）48号文决定，本公司1997年度企业所得税实行减半征收并由市级财政按征收额的75％返还企业，应返还所得税781万元，返还的所得税调整上年损益，增加98年净利润。

    本次股东大会表决通过的上述决议经中维律师事务所律师顾培东、樊斌现场见证，决议合法、有效。

    特此公告。