四川新希望农业股份有限公司第二届董事会第三次会议于2001年10月22日在成 都市新开街1号金竹大厦4楼四川新希望农业股份有限公司会议室召开。应到董事五 人，实到四人，刘永好董事长因另有公务不能参加会议，特委托罗修竹副董事长主 持本次董事会，并代其行使表决权。二名监事列席了本次会议。会议由公司副董事 长罗修竹先生主持。根据《中华人民共和国公司法》和《四川新希望农业股份有限 公司章程》的规定，会议经表决通过了如下决议：

    1、审议通过了公司《关于共同组建新阳平乳业股份有限公司的议案》

    根据公司发展总体战略的需要，公司经营班子通过细致的前期调研工作，认为 投资乳业产业不仅有巨大的社会效益，同时对确保公司资产保值、增值具有重大意 义，将给公司带来持续、稳定的经济效益。公司董事会决定并授权公司经营班子投 入自有资金3850万元与四川省阳平乳制品厂等七家股东根据《中华人民共和国公司 法》共同组建四川新阳平乳业股份有限公司。四川新阳平乳业股份有限公司总股本 7000万股，每股金额1元人民币，注册资本7000万元人民币。 四川新希望农业股份 有限公司出资3850万元，占总股本55％的股权；四川省阳平乳制品厂、四川省国有 资产经营投资管理有限公司、四川港宏集团有限公司、成都百货大楼集团有限公司、 黄宴清、吕杰出资3150万元，占总股本45％的股权。

    2、审议通过了公司《关于共同组建新阳平奶牛发展有限公司的议案》

    根据公司发展总体战略的需要，同时给四川新阳平乳业股份有限公司提供安全、 稳定的乳源资源，为下一步发展奠定更坚实的基础，公司董事会决定并授权公司经 营班子投入自有资金300 万元与四川省阳平乳制品厂等三家股东根据《中华人民共 和国公司法》，共同组建四川新阳平奶牛发展有限公司。公司注册资本1000万元人 民币，四川省阳平乳制品厂出资380万元，占总股本38％的股权； 四川新希望农业 股份有限公司出资300万元，占总股本30％的股权； 四川新阳平乳业股份有限公司 出资300万元，占总股本30％的股权；洪雅县奶牛项目办公室出资20万元， 占总股 本2％的股权。 四川新阳平奶牛发展有限公司的组建将对于我们乳制品产业上下游 产业链的完善以及今后向相关产业的扩张都具有重要意义。

    特此公告。