四川新希望农业股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年9月28 日在 成都新开街1号金竹大厦4楼四川新希望农业股份有限公司会议室召开，到会股东14 人，代表公司股份12,451.859万股，占总股本的64.18%，符合《公司法》和本公司 章程的有关规定。大会经审议表决，通过如下决议：

    一、审议通过了公司2001年中期利润分配预案。

    四川新希望农业股份有限公司2001年中期财务报告经四川华信（集团）会计师 事务所注册会计师徐家敏、周丕平审计，出具了川华信审[2001]上字034 号审计报 告。根据审计报告，本公司2001年中期实现净利润42,469,930.04元， 加上期初未 分配利润113,058,190.44元，累计未分配利润为155,528,120.48元。根据公司资金 状况，董事会决定，按2001年6月30日股本总数，每10股派现金红利2.00元（含税） 。

    （12,450.259万股同意，占出席股东代表总数的99.99 %，0 万股反对，占出席 股东代表股份的0 %, 1.6万股弃权，占出席股东代表股份的 0.01 %）。

    二、 审议通过了公司关于计提固定资产等四项资产减值准备和缩短固定资产 中运输设备计提折旧年限的预案。

    （12,450.322万股同意，占出席股东代表总数的99.99 %，0 万股反对，占出席 股东代表股份的0 %, 1.537 万股弃权，占出席股东代表股份的 0.01 %）。

    本次股东大会表决通过的上述决议经康维律师事务所樊斌律师现场见证，会议 召开的程序、决议合法、有效。

    特此公告。