本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要内容提示：

    本次会议无增加、否决或修改提案的情况。

    二、会议召开情况

    1.召开时间：2007年6月28日(星期四)上午9：30

    2.召开地点：成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：公司董事、总经理黄代云先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议出席的情况

    出席会议的股东(代理人)10人,代表股权339,733,976股,占公司总股份的53.88%。公司部分董事、监事、高级管理人员和四川康维律师事务所律师出席了本次会议。

    四、提案审议情况

    本次会议专项审议了《四川新希望农业股份有限公司关于续发短期融资券的议案》,并以记名投票表决方式对议案进行了表决,结果如下：

    共有339,733,976股同意,占到会股东持股总数的100%,0股反对,0股弃权,议案通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：四川康维律师事务所

    2、律师姓名：李浩、彭丽雅

    3、结论性意见：公司二○○七年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、公司《股东大会议事规则》和《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

    特此公告

    四川新希望农业股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年六月二十八日