本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川新希望农业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年5月28日在成都市锦江工业园区金石路316号公司三楼会议室召开。本次会议应到董事9人,实到9人,公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议在董事长刘永好先生的主持下,经认真审议,通过如下决议：

    一、审议通过了公司《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

    本次董事会一致推荐、选举刘永好先生为公司第四届董事会董事长,任期为三年,自2007年5月28日至2010年5月27日。

    由于本届董事会成员组成与上届相同,因此本届董事会下设的提名委员会、战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的组成不变。

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过了《关于续聘公司高级管理人员、证券事务代表的议案》；

    1、续聘黄代云先生为公司总经理,任期三年,自2007年5月28日至2010年5月27日。

    2、续聘向川先生为公司董事会秘书、李东兵先生为公司证券事务代表；任期均为三年,即自2007年5月28日至2010年5月27日。

    3、续聘王世熔女士为公司财务总监,任期三年,自2007年5月28日至2010年5月27日。

    4、经现任总经理黄代云先生提名,续聘曾勇先生为公司副总经理,续聘彭扶民先生、郭志强先生为公司总经理助理,任期均为三年,自2007年5月28日至2010年5月27日。

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    三、审议通过了《关于转让长春新希望乳业有限公司股权的议案》；

    公司控股子公司长春新希望乳业有限公司(以下简称“长春新希望”)近年来的经营状况较差,公司2005年和2006年分别亏损了510万和721万元,2007年1—4月又经营亏损约180万元。鉴于该公司目前的经营状况,经2007年5月10日与吉林广泽集团有限公司(以下简称“广泽集团”)达成的《股权转让协议》,本公司拟将所持有的长春新希望乳业有限公司85%的股权全部转让给广泽集团。

    (一)长春新希望资产情况：截至2007年4月30日,该公司的总资产为31,639,362.98元,负债合计为19,901,690.18元,净资产为11,737,672.80元,未分配利润为-28,262,327.20元。

    (二)本次股权转让的目的及对公司的影响：

    1、广泽集团和本公司都在从事乳制品加工,由于广泽集团在当地还有其它乳品企业,双方在市场上形成了事实上的竞争关系。为避免区域市场的同业竞争,有利于地方乳品市场的规范、有序发展,本公司决定退出当地市场,不再参与长春当地乳品企业的经营。

    2、本公司的乳业管理总部设在四川成都,旗下的企业又在南方居多,长春距离成都路途遥远,导致企业管理半径太大,人员往返费用成本过高,不利于企业管理的优化。

    3、由于历史形成的原因,长春新希望的资产状况不尽人意,例如土地的权属不是公司的,只有厂房和机器设备系公司资产。这种房产与地产权的分离使得公司无法适时进行必要的技术改造和硬件方面的投入；加之该企业的规模偏小,受客观条件的制约,使其产品品种不配套。

    4、出售该股权后,公司帐面损失虽有297万元,但若继续经营出现了经营亏损,则每年还将增加500万元左右的亏损。

    (三)广泽集团介绍：广泽集团成立于2002年,注册资本金2千万元人民币,公司主要从事乳业、酿造等食品加工以及房地产开发、旅游等业务的民营企业、实际控制人为自然人崔民东先生。

    (四)转让价格：经双方协商,本次转让股权的总价款为人民币700万元(大写：人民币柒佰万元)。吉林广泽集团有限公司以银行转账方式分期支付我公司股权转让款。

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    四、审议通过了《关于参加民生人寿保险股份有限公司增资扩股的议案》。

    本公司同意按其持股比例以现金形式认购股份。

    民生人寿保险股份有限公司(以下简称“民生人寿”)此次共增发配售18.27亿股新股。增资完成后,民生人寿注册资本将增加至27亿。新希望投资有限公司目前持有6,000万股,占总股本的6.87%,根据民生人寿的增资扩股实施办法,第一阶段的配售限额为6,278万股,所需资金为6,591.90万元人民币。

    参与剩余股份的认购数和公司第二阶段的认股数要等第一阶段的认购完成后方能最后确定。假设民生人寿所有股东全部认购,则公司第一、第二阶段总共可认购12,556万股,需要资金13,184万元。如其他股东放弃认购民生人寿股份,公司将按照《民生人寿股份有限公司2007年度增资扩股工作实施办法》参与剩余股份的认购。

    认购民生人寿股份对公司的影响：1、公司参与民生人寿此次的增发将保持公司股权不被稀释；2、民生人寿在今后的经营将会有所改善,其未来的发展将会为公司带来较好的投资回报。

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    五、审议通过了《四川新希望农业股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查情况的报告》暨《四川新希望农业股份有限公司关于公司治理专项活动整改计划的报告》(详细内容随后披露)。

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    特此公告

    四川新希望农业股份有限公司

    董事会

    二○○七年五月二十八日