本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    四川新希望农业股份有限公司第四届监事会第一次会议于2007年5月28日在成都市锦江工业园区金石路316号公司三楼会议室召开。会议应到监事3人,实到3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席朱月樵女士主持,经与会监事认真审议,通过如下决议：

    一、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

    本次监事会一致推荐、选举朱月樵女士为公司第四届监事会主席,任期为三年,自2007年5月28日至2010年5月27日。

    二、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于转让长春新希望乳业有限公司股权的议案》；

    三、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于参加民生人寿保险股份有限公司增资扩股的议案》。

    特此公告

    四川新希望农业股份有限公司

    监 事 会

    二○○七年五月二十八日