本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川新希望农业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2007年2月6日在成都市锦江工业园区金石路316号公司会议室召开。会议应到董事9人,实到7人。赵力宾董事、赵韵新董事因公出差不能参加本次会议,特分别委托黄代云董事、曾勇董事出席并代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议在刘永好董事长的主持下,审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于转让成都华融化工有限公司股权的议案》；

    为了突出公司主业,按照公司第三届董事会第十三次会议决议作出的发展战略,公司于2007年1月31日与新希望集团签署了《股权转让协议》。根据该协议,本公司将持有的成都华融化工有限公司34.91%的股权在审计价值的基础上溢价20%后全部转让给新希望集团。

    根据四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司出具的川华信审字(2007)018-01号《审计报告》,截至2006年12月31日,华融化工的净资产为225,679,637.32元,本公司持有的华融化工34.91%股权的价值为78,784,761.39元。本次股权的转让交易价格为94,541,713.67元,以现金交易方式支付。

    表决结果：6票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避表决(刘永好、陈育新和赵力宾三位关联董事回避)。

    二、审议通过了《公司董事会关于同意新希望投资有限公司参与民生银行增发工作的议案》；

    中国民生银行股份有限公司于2006年7月15日召开的三届五次董事会临时会议和2006年8月8日召开的2006年第三次临时股东大会均审议通过了《关于2006年非公开发行股票方案的议案》,并已经中国证监会和中国银监会分别核准和批准。为了配合民生银行的增发工作,本公司董事会同意控股子公司新希望投资有限公司(该公司持有民生银行5.98%的股权)积极参与实施民生银行的非公开发行股票工作。

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    三、审议通过了《关于聘请董事会证券事务代表的议案》；

    公司原证券事务代表彭扶民先生因工作变动,不再担任其证券事务代表职务,现聘请李东兵先生为公司董事会的证券事务代表。(李东兵先生简历附后)

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    四、审议通过了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。

    根据公司《章程》和深圳证券交易所《上市规则》的规定,董事会提议召开公司2007年第一次临时股东大会,审议《关于转让成都华融化工有限公司股权的议案》和《公司董事会关于同意新希望投资有限公司参与民生银行增发工作的议案》。

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    特此公告

    四川新希望农业股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年二月六日

    附件：李东兵先生简历

    李东兵,男,1966年5月生,现年40岁,大学学历,毕业于郑州轻工业学院自动控制系。1988年参加工作,先后在德阳市经纬编厂、建设银行德阳市分行任职；2000年11月----2002年4月先后在泰阳证券长沙投资银行总部、平安证券西南投资银行总部从事投资银行工作。2002年4月至2005年5月任重庆宗申动力机械股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表等职；目前任公司董事办副主任,负责公司董事办的日常工作。