本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    ●本次有限售条件的流通股上市数量为35,130,349股,占公司总股本的5.57%；

    ●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年2月7日。

    一、股权分置改革方案概述

    1、股权分置改革方案要点

    对价：非流通股股东向流通股股东按每10股获送3股支付对价。

    2、通过股权分置改革方案的股东大会日期和届次

    2006年1月19日,公司股权分置改革相关股东会议审议通过股权分置改革方案。

    3、股权分置改革方案实施日：2006年2月7日

    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的有关承诺

    1、法定承诺：公司全体非流通股股东承诺根据相关法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,本承诺人将不转让所持有的股份。

    2、除遵守规定的法定承诺外,第一大非流通股股东四川新希望集团有限公司作出如下特别承诺：

    (1)其持有的原非流通股自获得流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让。

    (2)在上述禁售期满后,只有在任一连续5个交易日公司股票收盘价达到6.8元以上时,方可挂牌出售原非流通股(公司实施利润分配、资本公积金转增、增发新股、配股、可转换债券转股或全体股东同比例缩股时,上述出售股份的价格将做相应调整),并同时承诺：“承诺人如有违反承诺的卖出交易,承诺人授权登记结算公司将卖出资金划入新希望账户归全体股东所有”。

    公司于2006年6月30日召开的2005年年度股东大会上审议通过了2005年利润分配方案,该方案为：以公司2005年12月31日的股本总数315,292,250股为基数,向全体股东以未分配利润每10股送5股再派现0.60元(含税)；以公司2005年12月31日的股本总数315,292,250股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增5股。

    根据相应的除权计算,特别承诺(2)调整为“在上述锁定期满后两年内,通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的新希望股份价格不低于3.37元/股(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本等事项,则对该价格作相应处理)”。

    (3)公司股改时,成都希望大陆实业有限公司持有的本公司股票共9,254,863股已全部质押。按照新希望股权分置改革方案,其应承担的安排对价的股数共1,366,598股,四川新希望集团有限公司承诺由其代为垫付。代为垫付后,被代为垫付对价安排的成都希望大陆实业有限公司持有的股份如需上市流通或转让,应当向四川新希望集团有限公司偿还代为垫付的对价安排及利息,并取得四川新希望集团有限公司的同意。

    三、锁定期起始日至当前公司总股本的变化情况

    2006年8月8日,公司实施了2005年度利润分配方案,公司总股本由315,292,250股增加为630,584,500股。

    四、本次有限售条件的流通股情况

    1、本次有限售条件的流通股上市数量为35,130,349股；

    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年2月7日；

    3、本次有限售条件的流通股上市明细清单：

                            持有有限售条件   持有有限售条件                    剩余有限售条
                                                               本次上市数量
     序号     股东名称      的流通股股份数   的流通股股份占                    件的流通股股
                                                               (单位：股)
                                  量         公司总股本比例                       份数量
           成都美好房屋开
       1                      52,659,246          8.35%
             发有限公司                                         31,529,225      21,130,021
           成都好吃街餐饮
       2                                                                             0
            娱乐有限公司      1,800,562           0.29%          1,800,562
           成都和普饲料贸
       3                                                                             0
             易有限公司       1,800,562           0.29%          1,800,562
              合计            56,260,370          8.93%         35,130,349      21,130,021

    五、股份变动结构表

                                               本次上市前        本次变动数      本次上市后
                   1、国家持股
                   2、国有法人持股
                   3、境内非国有法人持股         360,184,500       -35,130,349     325,054,151
    有限售条件     4、境内自然人持股(高官
                                                    581,360                          581,360
    的流通股份     持股)
                   5、境外法人、自然人持股
                   6、其他
                           合计                  360,765,860       -35,130,349     325,635,511
                   A股                           269,818,640       35,130,349      304,948,989
                   B股
    无限售条件
                   H股
    的流通股份
                   其他
                           合计                   269,818,640      35,130,349       304,948,989
    股份总额                                      630,584,500                       630,584,500

    六、保荐机构核查报告的结论性意见

    公司股权分置改革保荐机构中信建投证券有限责任公司和广发证券股份有限公司出具如下结论性意见：新希望相关股东履行了股改中做出的承诺,该上市公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

    七、其他事项

    1、截止报告日,成都美好房屋开发有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、成都和普饲料贸易有限公司均不存在对本公司非经营性资金占用情况,本公司也不存在为其违规担保的情况。

    2、股权分置改革中其它有限售条件的流通股上市流通情况

    (1)其他有限售条件的流通股明细清单

                              持有有限售条件的  本次上市   剩余有限售条件的流通股
            股东名称
                               流通股股份数量     数量            股份数量
    四川新希望集团有限公司       285,414,404        0            285,414,404
    成都希望大陆实业有限公司      18,509,726        0            18,509,726

    (2)四川新希望集团有限公司因在股权分置改革中作出了特别承诺,所持有限售条件的流通股暂不上市流通。

    (3)成都希望大陆实业有限公司所持我公司股份因质押贷款冻结,不能在公司股改时支付其股改对价,经协商后四川新希望集团有限公司代为垫付了对价,故成都希望大陆实业有限公承诺：“代为垫付后,被代为垫付对价安排的成都希望大陆实业有限公司所持有的股份如需上市流通或转让,应当向新希望集团偿还代为垫付的对价安排及利息,并取得新希望集团的同意。”

    目前成都希望大陆实业有限公所持本公司股份仍然被质押冻结,公司董事会也未收到四川新希望集团有限公司同意成都希望大陆实业有限公司解除限售条件的正式通知,故本次解除限售条件的流通股股东中未包含成都希望大陆实业有限公司。

    特此公告

    四川新希望农业股份有限公司

    董事会

    二OO七年二月二日