本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川新希望农业股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2007年1月16日以通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。本次会议由董事长刘永好先生主持,会议一致通过以下决议：

    一、审议通过了《关于委托中信银行向北京千喜鹤食品有限公司贷款3800万元人民币的议案》

    根据本公司与北京千喜鹤食品有限公司签订的《合作协议》,为支持该公司的业务发展,解决其流动资金的短缺,本公司拟委托中信银行成都分行向北京千喜鹤食品有限公司贷款3800万元。其委托贷款的基本情况如下：

    委托方：四川新希望农业股份有限公司

    贷款方：北京千喜鹤食品有限公司

    贷款银行：中信银行成都分行

    贷款期限：三个月

    利率：按人民银行规定的短期贷款利率执行

    本次贷款将由河北千喜鹤饮食股份有限公司提供担保,自然人刘延云先生以其拥有的北京千喜鹤食品有限公司的63.4％股权作质押。

    表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权

    特此公告

    四川新希望农业股份有限公司董事会

    二○○七年一月十八日