四川新希望农业股份有限公司第二届董事会第一次会议于2001年5月28 日在成 都市人民南路南4段45号四川新希望农业股份有限公司会议室召开。应到董事五人， 实到董事五人，三名监事列席了本次会议。会议由董事刘永好主持。根据《中华人 民共和国公司法》和《四川新希望农业股份有限公司章程》的规定，会议经表决通 过了如下决议：

    一、选举刘永好先生为本届董事会董事长，罗修竹为副董事长；

    二、根据刘永好董事长提名，董事会聘任黄代云先生为本公司总经理，任期三 年；

    三、根据刘永好董事长提名，董事会聘任曾勇先生为本届董事会秘书，任期三 年；

    四、根据黄代云总经理提名，董事会聘任曾勇先生为本公司总经理助理，任期 三年；

    五、根据黄代云总经理提名，董事会聘任张涛先生为本公司总经理助理，任期 三年；

    六、根据黄代云总经理提名，董事会聘任王世熔女士为本公司财务总监，任期 三年；

    特此公告。