本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议时间：2006 年6 月30 日上午9:30

    二、会议地点：成都市花园城大酒店五楼翠竹厅会议室

    三、会议召集人：公司董事会

    四、会议表决方式：现场投票

    五、会议审议事项：

    (一)审议公司《2005 年年度报告》及《摘要》；

    (二)审议公司《2005 年度董事会工作报告》；

    (三)审议公司《2005 年度监事会工作报告》；

    (四)审议公司《2005 年度财务决算报告》；

    (五)审议公司《2005 年度利润分配预案》；

    (六)审议《关于公司战略调整的议案》；

    (七)审议《关于收购南方希望在贵州遵义嘉好、都匀国雄和云南曲靖国雄三家公司股权的议案》；

    (八)审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案》；

    (九)审议《关于修改公司章程的议案》；

    (十)审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

    (十一)审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

    (十二)审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》。

    有关上述议案的具体内容刊登在3 月31 日及4 月28 日的《中国证券报》和《巨潮资讯》网上。

    五、出席会议人员范围：

    1、现任公司董事、监事及高级管理人员；，

    2、截止2006 年6 月26 日(星期一)下午3 点收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、公司聘请的律师及其他列席人员；

    4、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议。

    六、出席现场会议的股东登记办法：

    1、个人股东参加会议，应持有本人身份证及持股证办理会议登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证办理会议登记手续；

    2、法人股股东参加会议应持持股凭证、法人授权委托书和出席会议人身份证办理会议登记手续；

    3、股东可以用信函或传真方式登记；

    4、登记时间 ：2006 年6 月27 日 - 6 月29 日

    上午：9:00-12:00 下午：14:00-17:00

    5、登记地点：四川省成都市新开街1 号金竹大厦4 楼四川新希望农业股份有限公司董事会办公室。

    七、其它：

    1、参加会议的股东食宿及交通自理；

    2、公司联系人：李东兵、郑静

    联系电话：028-82870869、82870866

    传 真：028-86673344、86669115

    邮 编：610016

    特此公告。

    

四川新希望股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年五月三十日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席新希望农业股份有限公司2005 年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    代理人签名： 身份证号码：

    委托日期：2006 年 月 日

    注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。