四川新希望农业股份有限公司二000年年度股东大会于2001年5月22日在成都一 环路西一段百花东路8号蜀兰大酒店召开,到会股东18人,代表公司股份13022.265万 股,占总股本的67.12％,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 大会经审议表 决,通过如下决议：

    一、审议通过了二000年年度报告及年度报告摘要。

    (13022.265万股同意,占出席股东代表总数的100％,0万股反对, 占出席股东代 表股份的0％,0万股弃权,占出席股东代表股份的0％)

    二、审议通过了《2000年董事会工作报告》。

    (13022.265万股同意,占出席股东代表总数的100％,0万股反对, 占出席股东代 表股份的0％,0万股弃权,占出席股东代表股份的0％)

    三、审议通过了《2000年监事会工作报告》。

    (13022.265万股同意,占出席股东代表总数的100％,0万股反对, 占出席股东代 表股份的0％,0万股弃权,占出席股东代表股份的0％)

    四、审议通过了《2000年总经理工作报告》。

    (13022.265万股同意,占出席股东代表总数的100％,0万股反对, 占出席股东代 表股份的0％,0万股弃权,占出席股东代表股份的0％)

    五、审议通过了公司《2000年度财务决算报告》。

    (13022.265万股同意,占出席股东代表总数的100％,0万股反对, 占出席股东代 表股份的0％,0万股弃权,占出席股东代表股份的0％)

    六、审议通过了公司2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策。

    经四川华信(集团)会计师事务所有限公司川华信审(2001)上字020号文审计,公 司2000年度实现净利润55,002,216.63元,按照公司章程有关规定,提取10 ％的法定 盈余公积金5,504,584.95元,提取5％的公益金2,752,292.48元, 加期初未分配利润 110,620,898.23元,减去用未分配利润转作股本的股利28,004,000.00元,2000 年末 累计可供股东分配的利润为129,362,237.43元。由于公司目前发展任务较重, 资金 需求量较大,董事会决定2000年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    公司预计2001年利润至少分配一次,分配时间为年度结束之后。2001 年度用于 分配的利润将不少于累计可供分配利润的25％,2001 年派发现金股利的比例不低于 股利分配总额的40％。

    以上2001年利润分配政策, 董事会保留根据公司发展和盈利情况对其作出调整 的权力,并提交股东大会审议通过方能正式实施。

    (13020.728万股同意,占出席股东代表总数的99.99％,1.537万股反对, 占出席 股东代表股份的0.01％,0万股弃权,占出席股东代表股份的0％)

    七、审议通过了公司第一届董事、监事会到期换届选举和提名第二届董事会、 监事会候选人。

    1、选举刘永好为第二届董事会董事。

    (13022.265万股同意,占出席股东代表总数的100％,0万股反对, 占出席股东代 表股份的0％,0万股弃权,占出席股东代表股份的0％)

    2、选举陈育新为第二届董事会董事。

    (13022.265万股同意,占出席股东代表总数的100％,0万股反对, 占出席股东代 表股份的0％,0万股弃权,占出席股东代表股份的0％)。

    3、选举罗修竹为第二届董事会董事。

    (13022.265万股同意,占出席股东代表总数的100％,0万股反对, 占出席股东代 表股份的0％,0万股弃权,占出席股东代表股份的0％)。

    4、选举黄代云为第二届董事会董事。

    (13022.265万股同意,占出席股东代表总数的100％,0万股反对, 占出席股东代 表股份的0％,0万股弃权,占出席股东代表股份的0％)。

    5、选举赵韵新为第二届董事会董事。

    (13022.265万股同意,占出席股东代表总数的100％,0万股反对, 占出席股东代 表股份的0％,0万股弃权,占出席股东代表股份的0％)。

    6、选举张怡然为第二届监事会监事。

    (13022.265万股同意,占出席股东代表总数的100％,0万股反对, 占出席股东代 表股份的0％,0万股弃权,占出席股东代表股份的0％)。

    7、选举朱月樵为第二届监事会监事。

    (13020.728万股同意,占出席股东代表总数的99.99％,1.537万股反对, 占出席 股东代表股份的0.01％,0万股弃权,占出席股东代表股份的0％)。

    八、审议通过了关于修改公司章程的议案。

    公司章程修改如下,并对企业法人营业执照注册资本做相应变更。

    1、公司章程第一章第六条公司注册资本为“人民币18,202.60万元”修改为“ 人民币19,402.60万元”。

    2、公司章程第三章第二十条公司股本结构为“普通股18,202.60万股, 其中发 起人持有13,002.60万股,社会公众股东持有5200万股”修改为“普通股19,402. 60 万股,其中发起人持有13,002.60万股,社会公众股东持有6400万股”。

    (13022.265万股同意,占出席股东代表总数的100％,0万股反对, 占出席股东代 表股份的0％,0万股弃权,占出席股东大会代表股份的0％)。

    九、审议通过了关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案。

    (13022.265万股同意,占出席股东代表总数的100％,0万股反对, 占出席股东代 表股份的0％,0万股弃权,占出席股东代表股份的0％)。

    本次股东大会表决通过的上述决议经康维律师事务所樊斌律师现场见证, 会议 召开的程序、决议合法、有效。

    特此公告

    

四川新希望农业股份有限公司董事会

    2001年5月23日