本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川新希望农业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2005年12月21日以通讯方式召开，会议由公司董事长刘永好先生主持，公司9名董事均参加了本次会议，符合《公司法》《公司章程》和有关法律、法规的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

    一、《关于取消现金分配的议案》。

    根据与流通股东就股权分置改革方案沟通的情况，董事会一致同意，不实施现金分红，取消第三届董事会十一次会议的关于现金分配的议案。

    议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    二、《关于2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议变更为相关股东会议的议案》。

    鉴于公司股权分置改革方案进行了调整，公司本次董事会取消了进行现金分红的预案，因此，2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议变更为相关股东会议。

    议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告