本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川新希望农业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2005年12月11日以通讯方式召开,会议由公司董事长刘永好先生主持,公司9名董事均参加了本次会议,符合《公司法》《公司章程》和有关法律、法规的有关规定,本次会议审议通过如下议案：

    一、关于现金分配预案

    会议审议通过现金分配预案,公司按照2005年6月30日的审计结果,将可分配利润以股权分置改革方案实施的股权登记日收市后总股本为基数向全体股东派现,每10股派现金2.6元(含税)。并决定将该预案提交公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议。本次利润分配是本股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分,股权分置改革方案的详细内容见《四川新希望农业股份有限公司股权分置改革说明书》。

    议案表决情况：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    二、关于公司董事会作为征集人公开征集相关股东会议投票权的议案

    根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》的规定,公司董事会一致同意从2005年12月31日至2006年1月18日向全体流通股股东征集于2006年1月19日召开的审议2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的投票权。

    议案表决情况：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    三、关于召开公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案

    根据《公司法》的规定,公司现金分配方案须经公司股东大会批准。根据《上市公司股权分置改革管理办法》,股权分置改革方案需经相关股东会议审议。由于本次利润分配是本股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分,并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东,因此公司董事会决定将审议现金分配预案的临时股东大会和相关股东会议合并举行,召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议,将本次现金分配预案与股权分置改革方案作为同一事项进行表决,临时股东大会暨相关股东会议股权登记日为同一日。鉴于本次利润分配预案是本股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分,本次合并议案需同时满足以下条件方可实施,即包括现金分配预案的股权分置改革方案经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东的三分之二以上通过。

    公司董事会定于2006年1月19日在四川省成都市大业路8号成都花园城大酒店五楼翠竹厅会议室召开公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议。

    议案表决情况：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    特此公告