本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、会议召集人：四川新希望农业股份有限公司三届董事会

    2、会议时间：2005年12月29日(星期四)上午9：30

    3、会议地点：成都市一环路西段百花东路8号蜀兰大酒店

    4、会议方式：现场投票表决

    5、出席对象：(1)截止2005年12月23日下午3：00时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席,或委托代理人出席本次股东大会。(2)本公司董事、监事及其它高级管理人员。

    二、会议审议事项：

    此次会议专项审议《四川新希望农业股份有限公司关于发行短期融资券的议案》。

    三、现场股东大会登记方法：

    1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证；法人股东营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、

    授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间和地点：

    时间：2005年12月26日-28日上午9：00-11：00,下午2：00-5：00分

    地点：四川省成都市新开街1号金竹大厦4楼董事会办公室

    联系人：彭扶民 、李东兵、郑静

    电话：(028)82870866 (028)82870869 传真：(028)86673344 邮编：610016

    四、其他事项

    本次会议会期半天,参会股东所有费用自理。

    附：授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表出席四川新希望农业股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号：

    委托人持有股数： 股东帐号：

    受托人签字： 受托人身份证号：

    委托日期： 年 月 日

    注：委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章；本表复印有效。